| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知并送达全体董事，会议 于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由董事长尹剑平先生主持。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《昆山国力电 子科技股份有限公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。会议逐项审议 并通过了以下事项： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公 司经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大 投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，根据有关法律、 行政法规、部门规章及规范性文件，同意公司拟使用不低 ...

招商证券股份有限公司 关于昆山国力电子科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为昆山国 力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规及规范性文件，对国力股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关 事项进行了核查，核查情况如下： 由于本次可转换公司债券募集资金净额466,974,528.31元低于《昆山国力电 子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金 投资项目拟使用募集资金的总投资额480,000,000.00元，公司根据可转换公司债 券募集资金实际情况并结合公司现有业务经营及目前现金流量情况，决定调整 "新能源用直流接触器扩建项目"的拟投入募集资金金额。 各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下： 1 单位：万元 一、募集资金基本情况 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存 款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等） 投资金额：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划使 用最高额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：2024 年 6 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十三次 会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构招商 证券股 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"或"公司"）第三 届监事会第十次会议的会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件的形式送达全体 监事，于 2024 年 6 月 11 日在昆山市西湖路 28 号国力股份 1 号会议室以现场结 合通讯方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | 监事会认为：同意公司使用最高额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万 元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使 用期限自董事会审议通过 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | 昆山国力电子科技股份有限公司 1 （www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于债券持有人可 转债持有比例变动达到 10%的公告》（公告编号：2024-004）。 公司于近日收到公司控股股东、实际控制人尹剑平先生的通知，截至 2024 年 6 月 4 日，其通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计转让"国力转 债"480,000 张，占发行总量的 10%，具体变动情况如下： 注：上表中发行总量均为初始发行总量 4,800,000 张。 特此公告。 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065 号）同意注册， 昆山国力电子科技股份有限公司（以 ...

证券代码：688103 证券简称：国力股份 昆山国力电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 交银施罗德基金、华鑫证券 参与单位名称及人员姓名 2024年06月03日 15:00-16:30 时间 昆山开发区西湖路28号 地点 董事长 尹剑平；董事会秘书 张雪梅；证券事务代表 夏冬冬 上市公司接待人员姓名 1.半导体设备制造领域对电子真空器件的需求增长情况，公司 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于"国力转债"2024年付息的公告 （一） 可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065 号），公司 于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券 480.00 万张，每张面值 为人民币 100.00 元，发行总额为 48,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的 存续期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 6 月 12 日至 2029 年 6 月 11 日，票 可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 11 日 可转债除息日：2024 年 6 月 12 日 可转债兑息日：2024 年 6 月 12 日 面利率为第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。 （二）可转债上市情况 ...

证券代码：688103 证券简称：国力股份 昆山国力电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年05月27日 15:00-16:30 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 董事长 尹剑平 总经理 黄浩 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | 二、每股现金分红金额调整的原因 公司发行的可转换公司债券"国力转债"（转债代码：118035）于 2023 年 12 月 16 日起进入转股期。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 24 日，因"国力转 债"转股，转股数量为 174 股，公司总股本变更为 95,935,004 股。根据规定，自 2024 年 5 月 27 日起至权益分派股权登记日期间，"国力转债"将停止转股，具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派时"国 力转债"停止转股的提示性公告》（公告编号：2024-021）。 依据上述总股本数，公司按照分配总额不变的原则对 2023 年度利润分配方 案的每股分配比例进行相应调整，调整后公司向全体股东每股派发现金红利 0.23000 元（含税），计算公式如下： 昆山国力电子科技股份有限 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | 昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/31 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 15 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.23 元 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 ...