第一条 为了加强昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，保护公司、全体股东及其它利益相关人员的合法权益，规范 公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指对公司股票交易价格产生较大影响或者对投资 决策有较大影响的事项，具体标准根据《股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》的有关规定确定。 昆山国力电子科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第六条 公司披露的信息应当便于理解，应当使用事实描述性语言，简明扼 要、通俗易懂地说明事件真实情况，信息披露文件中不得含有宣传、广告、恭维 1 第三条 董事长是公司信息披露的最终责任人，董事会秘书为直接责任人。 证券事务部作为信息披露的管理部门，由董事会秘书负责，对需披露的信息进行 搜集和整理。 第四条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券交易所的指定联 络人，负责 ...

第一章 总则 第一条 为规范昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《昆山国力电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 昆山国力电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会和证 券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十一条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。公司董事和高级管理人员所 持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事 融资融券交易的，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。公司董事和高级 管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。公司董事和高级管 理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会与修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日以 现场结合通讯方式召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更 注册资本、取消监事会与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修 订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、变更注册资本的相关情况 2024 年 6 月 11 日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十三次会议，2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024 年 11 月 5 ...

重要内容提示： | | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 至2025 年 8 月 25 日 股东大会召开日期：2025年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"或"公司"）第三 届监事会第十五次会议通知于2025年8月4日以电子邮件方式送达全体监事，于 2025年8月7日在昆山市西湖路28号国力股份1号会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决 监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会与修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案 ...

公司控股子公司昆山国力源通新能源科技有限公司（以下简称"国力源通"） 增资扩股实施股权激励，符合国力源通的长远规划和发展战略，可以激发企业内 生动力，建立长效的激励机制，充分调动经营管理团队、核心人员和骨干员工的 积极性，促进员工与企业共同成长与发展，为股东创造更大的利益。本次控股子 公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易事项不存在损害 公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意将上述议案提交公司 董事会审议。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立 董事推选的独立董事陆利康先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规以及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》《昆 山国力电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。本次会议审议并 通过了如下议案： 一、审议通过《关于 ...

格隆汇8月7日丨国力股份(688103.SH)公布，公司控股子公司昆山国力源通新能源科技有限公司(以下简 称"国力源通")拟通过增资扩股的方式实施股权激励，注册资本拟由9,474.1864万元增加至10,974.1864万 元，新增注册资本由员工持股平台昆山市源宇企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"昆山源宇")认 缴，国力源通股东国力股份及上海良泉投资有限公司放弃对国力源通本次股权激励增发股权的优先认购 权。本次交易完成后，公司持有的国力源通股权比例将由96.4286%下降为83.2483%，公司仍为国力源 通控股股东，国力源通仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 国力源通部分高管、核心技术人员、骨干员工拟通过公司监事李清华先生担任执行事务合伙人的员工持 股平台昆山源宇参与本次股权激励。其中，公司监事李清华先生拟通过昆山源宇间接参与本次激励，获 授予440万元注册资本，对应认缴金额440万元;公司董事黄浩先生近亲属黄郅琪先生拟通过昆山源宇间 接参与本次激励，获授予50万元注册资本，对应认缴金额50万元。 ...

Core Viewpoint - The company, Guokai Co., Ltd. (688103.SH), announced a significant adjustment in its fundraising plans, reallocating funds from one project to another, indicating a strategic shift in investment focus [1] Group 1: Fundraising Adjustment - The company plans to reduce the fundraising amount for the "Wind and Solar Storage and Flexible Direct Current Transmission and Distribution Contactors Production Project" from 200 million yuan to 57.5 million yuan, a decrease of 142.5 million yuan [1] - The reduced funds will be redirected to a new investment project, "High-end Electronic Vacuum Devices and Integrated Systems Intelligent Manufacturing Expansion Project" [1] Group 2: Project Details - The implementation entity for the new project will be Kunshan Guokai Electronic Technology Co., Ltd. [1] - The overall construction period for the new project is set to be 2 years, with phased construction and production equipment investment planned [1] - The project is expected to reach full production capacity by 2027 [1]

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118035 | 证券简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 部分募投项目变更情况：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟将公司可转换公司债券募投项目"风光储及柔直输配电用交流接触器生 产项目"使用的募投资金由20,000.00万元调整至5,750.00万元，调减的14,250 万元募集资金拟用于新的募集资金投资项目"高端电子真空器件及集成系统智 能制造扩建项目"，实施主体为昆山国力电子科技股份有限公司。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：项目整体建设周期为2年，分阶 段进行建设并投入生产设备，预计2027年建成达产。 审议程序：公司于2025年8月7日召开了第三届董事会第二十次会议、第三 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司可转换公司 ...