证券代码：688103 证券简称：国力股份 转债代码：118035 转债简称：国力转债 昆山国力电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 发行人：昆山国力电子科技股份有限公司 （江苏省昆山开发区西湖路 28 号） 受托管理人：招商证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二○二五年六月 重要声明 依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《募集 说明书》、《受托管理协议》等相关规定及约定，招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"或"受托管理人"）作为本次债券的受托管理人编制本报告。 招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信息、昆山国力电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"国力股份"）对外发布的《昆山国 力电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》等公开信息披露文件、发行人提供 的相关资料或出具的相关说明以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 相关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【491】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪 评级报告的公告（更正） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司前次主体信用评级结果为"A+"，评级展望为"稳定"；"国力转债" 前次评级结果为"A+"；评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司，评级时间 为 2024 年 6 月 24 日。 中证鹏元在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 6 月 24 日出具了《昆山国力电子科技股份有限公司相关债券 2025 年跟 踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【491】号 01），本次公司主体信用评 级结果为"A+"，评级展望维持"稳定"；"国力转债"评级结果为"A+"。本 次评级结果较前次没有变化。 本次信用评级报告《昆山国力电子科技股份有限公司相关债券 2025 ...

Core Viewpoint - The company Guokai Co., Ltd. (688103.SH) announced a share reduction plan by its shareholder Zhang Yuekang, who intends to sell up to 165,300 shares, representing no more than 0.17% of the total share capital, due to personal financial needs [1][2]. Group 1: Share Reduction Plan - Shareholder Zhang Yuekang plans to reduce his holdings by a maximum of 165,300 shares, which is up to 0.17% of the company's total share capital [1][2]. - The reduction will be executed through centralized bidding within three months after the announcement, starting from 15 trading days post-announcement [1][2]. - Zhang Yuekang holds a total of 165,300 shares, all acquired before the IPO, which became tradable on September 10, 2024 [2]. Group 2: Company Governance and Control - The actual controller of the company, Yin Jianping, and Kunshan Guoyi Investment Management Center (Limited Partnership) will not reduce their holdings during this share reduction period [2]. - Zhang Yuekang is identified as a concerted actor with the actual controller Yin Jianping, being the brother-in-law of Yin's spouse [2]. Group 3: Financial Performance and Fundraising - Guokai Co., Ltd. raised a total of 288 million yuan from its IPO, with a net amount of 236 million yuan after deducting issuance costs, which was 243 million yuan less than the planned amount of 479 million yuan [3]. - The company has issued convertible bonds totaling 480 million yuan in 2023, with a net amount of approximately 467 million yuan after fees [4]. - The company's net profit for 2023 was 64.19 million yuan, a decrease of 24.85% year-on-year, and for 2024, it further declined to 30.24 million yuan, down 52.89% [4][6].

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-036 转债代码：118035 转债简称：国力转债 ? 除股东张跃康先生减持股份以外，公司实际控制人尹剑平和昆山国译投 资管理中心（有限合伙）不会在本次减持计划期间减持公司股份。本次减持计划 的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 实际控制人的一致行动人持有的基本情况 截至本公告披露日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或 "发行人"）股东张跃康先生持有公司 165,300 股股份（均为 IPO 前取得股份）， 占公司总股本的比例为 0.17%，上述股份已于 2024 年 9 月 10 日起上市流通。股 东张跃康先生为公司实际控制人尹剑平的一致行动人。 ? 减持计划的主要内容 近日，公司收到股东张跃康先生发来的《关于股份减持计划的告知函》，拟 减持所持有的公司股份，具体减持计划如下： 股东张跃康先生因个人资金需要，拟通过集中竞价的方式减持所持有的公司 ...

Core Viewpoint - The company maintains its credit rating of "A+" with a stable outlook for both its corporate credit and the convertible bond "Guoli Convertible Bond" [1][2]. Group 1: Credit Rating Information - The previous credit rating for the company was "A+" with a stable outlook, and the same rating applies to the "Guoli Convertible Bond" [2]. - The current credit rating report confirms the company's corporate credit rating as "A+" and the rating outlook as stable, with no changes from the previous assessment [2]. - The credit rating was conducted by Zhongzheng Pengyuan Credit Rating Co., Ltd., based on a comprehensive analysis of the company's operational status and industry conditions [2].

昆山国力电子科技股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人集中竞价减持股份 计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 实际控制人的一致行动人持有的基本情况 截至本公告披露日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或 "发行人"）股东张跃康先生持有公司 165,300 股股份（均为 IPO 前取得股份）， 占公司总股本的比例为 0.17%，上述股份已于 2024 年 9 月 10 日起上市流通。股 东张跃康先生为公司实际控制人尹剑平的一致行动人。 减持计划的主要内容 近日，公司收到股东张跃康先生发来的《关于股份减持计划的告知函》，拟 减持所持有的公司股份，具体减持计划如下： | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 股东张跃康先生因个人资金需要，拟通过集中竞价的方式减持所持有的公司 股份数量不超过 165,300 股，占公司总股本的 ...

2023年昆山国力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外，未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的 发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 ...

重要内容提示： 前次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"国 力转债"的信用等级为"A+"。 本次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"国 力转债"的信用等级为"A+"。 | | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪 评级报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 昆山国力电子科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，昆山国力电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下 简称"中证鹏元"）对公司 2023 年向不特定对象发行的可转换公司债券（债券 简称："国力转债"，债券代码：118035）进行了跟踪评级。 公司前次主体信用评级结果为"A+"，评级展望为"稳定"；"国力转债" 前次评级结果为"A+"；评级机构为中证鹏元资信评估股份有限 ...

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-033 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：是 ? 每股分配比例 每股现金红利0.21047元 ? 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 转债代码：118035 转债简称：国力转债 昆山国力电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公 司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。 （1）差异化分红送转方案 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方 案的议案》。公司拟 ...