金宏气体: 金宏气体：第六届监事会第五次会议决 议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件、微信方式 送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开方式符合有关法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-010 转债代码：118038 转债简称：金宏转债 金宏气体股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 （一）审议关于《2024年度监事会工作报告》的议案 经审议，监事会认为：报告期内，公司监事会按照《 ...

金宏气体: 金宏气体：关于召开2024年年度股东大 会的通知 证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-017 转债代码：118038 转债简称：金宏转债 金宏气体股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月17日 召开日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 4 ...

东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为金宏气 体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"或"发行人"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》， 对金宏气体 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、2020 年首次公开发行股票并上市募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]941 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,108.34 万股，每股发行价为 15.48 元，应募集资金总额为人民币 187,437.10 万元，根据有关规定扣除发行费 用 11,486.04 万元后，实际募集资金金额为 175,951.06 万元。该募集资金已于 20 ...

金宏气体股份有限公司 2024年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025SUAA1B0016 金宏气体股份有限公司 金宏气体股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体公司"）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金宏气体公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025SUAA1B0016 金宏气 ...

东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，东吴证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）作为金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或 "公司"）持续督导工作的保荐机构，负责金宏气体持续督导工作，并出具本 持续督导跟踪报告，具体内容如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与金宏气体签订《保 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 荐协议》，该协议明确了双方在 | | 2 | ...

东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为金宏 气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"或"发行人"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金宏气体开展远期结 售汇业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、欧元、新加坡元、 越南盾、泰铢等。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，使公司专注于生产 销售，公司计划与银行开展远期结售汇业务。 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是与银 行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期 限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业 务，从而锁定当期结售汇成本。 二、远期结售汇品种 公司拟开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的 ...

东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为金宏 气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"或"发行人"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金宏气体使用闲置募 集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票并上市募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意苏州金 宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,108.34 万股，每股面值为人 民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 187,437.10 万元。扣除发行费用人民币 11,486.04 万元后，公司本次募集资金净额为人 ...

东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"） 作为金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"或"上市公司"） 持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年度的规范运作情况进行了现场检查， 现就现场检查的有关情况报告如下： （二）保荐代表人 高玉林、崔柯 （三）现场检查时间 2024 年 8 月 21 日、2025 年 1 月 10 日、2025 年 3 月 23 日-24 日 （四）现场检查人员 高玉林、崔柯 （五）现场检查内容 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 东吴证券股份有限公司 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 1 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司相关人员进行访谈；查 ...

审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 7-8 | | — | 母公司资产负债表 | 9-10 | | — | 合并利润表 | 11 | | — | 母公司利润表 | 12 | | — | 合并现金流量表 | 13 | | — | 母公司现金流量表 | 14 | | — | 合并股东权益变动表 | 15-16 | | — | 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | — | 财务报表附注 | 19-142 | 金宏气体股份有限公司 2024 年度 审计报告 XYZH/2025SUAA1B0017 金宏气体股份有限公司 金宏气体股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

金宏气体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金宏气体股份有限公司(以下简称"金宏气体"或"公司")的独 立董事,2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科 创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的要求以及 《金宏气体股份有限公司章程》（"《公司章程》"）《独立董事制度》等相关 制度的规定,本着客观、公正、独立的原则,独立履行职责,及时了解公司的生 产经营及发展情况,准时出席各次股东大会及董事会会议,并对审议的相关事项 发表了独立意见,积极发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈忠,现任公司独立董事,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历,高校副教授。1987年1月至1997年8月任苏州丝绸工学院管理系讲师; 1997年9月至2023年9月任苏州大学商学院财政系副教授:2021年11月至今任金宏 气体独立董事。 公司董事会下设审 ...