证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-043 品茗科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满 暨补选第三届董事会独立董事的议案》《关于调整第三届董事会各专门委员会成 员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事任期届满情况 公司董事会于近日收到独立董事靳明先生、钱晓倩先生、虞军红先生的辞职 申请，三位独立董事自 2018 年 1 月 12 日起任职，连续任职时间即将满六年，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关规定，三位独立董事申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定 ...

品茗科技股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人沈琴华，已充分了解并同意由提名人品茗科技股份有限公司董事会提名 为品茗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任品茗科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 ...

| 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 | | 财务会计制度 45 | | 第二节 | | 内部审计 49 | | ...

第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 品茗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要、 规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度，确 保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《品茗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人员组成： （一）战略委员会成员由 3 名董事组成。 （二）战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或三分之一以上董事提名， 经董事会选举产生。 ...

品茗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范 性文件以及《品茗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第九条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 ...

品茗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对内部董事及高级管理人员的约束和监督，切实保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 和《品茗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事 3 名，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之 一， ...

品茗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈龙春，已充分了解并同意由提名人品茗科技股份有限公司董事会提名 为品茗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任品茗科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-041 品茗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 2% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 5 日，品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "品茗科技"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公 司股份 1,687,997 股，占公司总股本 78,842,300 股的比例为 2.141%，回购成交 的最高价为 28.07 元/股，最低价为 23.98 元/股，支付的资金总额为人民币 4,240.07 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 / 2 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，回购股份占上市公司总股本 的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将进展情况公 告如下： 截至 2023 年 12 月 5 日，公司 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-040 品茗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2023 年 11 月 30 日，品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "品茗科技"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公 司股份 1,571,597 股，占公司总股本 78,842,300 股的比例为 1.993%，回购成交 的最高价为 27.89 元/股，最低价为 23.98 元/股，支付的资金总额为人民币 3,914.87 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。公司拟回购资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 37 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 ...

Group 1: Business Expansion and Market Dynamics - The company is gradually expanding its business into infrastructure, leveraging its experience in the construction sector to enhance its solutions capabilities [2] - The construction industry remains fragmented, with low concentration levels, particularly in the infrastructure sector, which is expected to be even more dispersed than traditional construction [2] - The number of companies with comprehensive solution capabilities and ongoing R&D in the construction informationization sector is limited, indicating a potential growth opportunity for the company [2] Group 2: Profitability and Market Potential - The gross margin for the company's smart construction business typically ranges between 55% and 60%, with fluctuations due to changes in product structure [3] - The demand for digital transformation in construction is increasing, with the industry valued at approximately 30 trillion yuan, indicating significant future growth potential [3] - The low penetration rate of information technology in the domestic construction industry suggests substantial room for development in the construction informationization sector [3] Group 3: Government Influence and Industry Trends - The construction industry is heavily regulated by the government, and improvements in digital governance capabilities are expected to drive the digitalization of engineering projects [3] - The intensifying competition in the construction sector is squeezing profit margins, necessitating a shift from traditional management models to digital transformation [3]