本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了公司本次股东大会现场会 议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查 和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京金山办公软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京金山办公软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受北京金山办公软件股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、 规范性文件及《北京金山办公软件股份有限公司章 ...

北京金山办公软件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议材料 2023年9月15日 金山办公2023年第一次临时股东大会 股东大会须知 为保障北京金山办公软件股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺 利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京金山办公软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京金山办公软件股份有限公司股东大会议事规 则》及中国证监会、上交所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前10分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参 会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-055 北京金山办公软件股份有限公司 关于参加2023 年半年度软件专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 会议线上交流时间：2023 年 9 月 6 日(星期三) 下午 13:00-15:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)18:00 前通过邮件、电话、传真等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半年度软 件专场集体业绩说明会，此次活动将 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[2]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached approximately CNY 2.17 billion, representing a year-on-year increase of 21.25%[17]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was approximately CNY 599.32 million, up 15.32% compared to the previous year[17]. - The basic earnings per share increased to CNY 1.30, reflecting a growth of 15.04% year-on-year[15]. - The management has provided a revenue guidance of RMB 2.5 billion for the full year 2023, indicating a growth target of 18%[2]. - The company achieved a revenue of 33,333 million for its intelligent office software, with a market share exceeding 30% and over 10 million units installed in consumer markets[53]. - Subscription business revenue totaled 1.67006 billion yuan, representing a 35% year-on-year growth and accounting for 77% of total revenue, an increase of 8 percentage points year-on-year[65]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in the first half of 2023, representing a 25% year-over-year growth[108]. User Engagement and Market Expansion - Monthly Active Devices (MAD) reached 50 million, showing a growth of 20% compared to the same period last year[9]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in user base by the end of 2024[2]. - The company plans to launch a new version of its flagship product by Q4 2023, aiming to enhance user engagement and retention[2]. - The cumulative number of annual paying individual users reached 33.24 million, a 16.36% increase compared to the previous year[70][71]. - The company plans to expand its digital office ecosystem, targeting over 100 clients in key industries such as manufacturing and finance[77]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% year-on-year, reflecting the company's commitment to innovation and new technology[2]. - The total R&D investment for the first half of 2023 was approximately ¥717.11 million, an increase of 11.42% compared to ¥643.60 million in the same period last year[50]. - The company has over 30 years of R&D experience in the office software field, with all major products and services developed in-house, holding independent intellectual property rights for core technologies[30]. - The company has applied for 70 invention patents, with 69 accepted domestically and 1 overseas, and granted 45 invention patents, including 40 domestically and 5 internationally[48]. - The company is focusing on the development of an AI assistant with features such as writing material recommendations and Chinese proofreading[46]. Technology and Product Development - The company has developed key technologies for multi-screen collaboration and real-time online editing based on cloud documents, enhancing its office software capabilities[46]. - The new WPS core engine technology includes four new engines, significantly improving document response speed and user interaction experience[39]. - The company has developed a mobile sharing technology that allows real-time document synchronization and collaboration across multiple platforms, enhancing user experience on low-memory devices[39]. - The Kingsoft Document supports flexible permission settings for collaboration members, ensuring data security and real-time synchronization[32]. - The company has established a comprehensive knowledge graph and natural language processing platform, integrating AI capabilities into its office suite[53]. Financial Position and Investments - The total assets of the company at the end of the reporting period were approximately CNY 12.80 billion, an increase of 6.15% from the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders increased to approximately CNY 9.11 billion, reflecting a growth of 4.43% year-on-year[17]. - The company has invested a total of ¥840,000,000 in private equity funds, with a reported gain of ¥14,533,976.37 during the reporting period[93]. - The total liabilities increased significantly to ¥800,144,349.27 from ¥506,138,575.62, marking a rise of 57.8%[152]. - The company has a capital reserve of 4,854,054,333.40 RMB, which supports future investments and growth[172]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to enhance its marketing strategy, increasing the budget by 20% to drive user acquisition and retention[109]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of up to 500 million for potential targets[109]. - The company aims to avoid engaging in competitive businesses during the commitment period, ensuring that any business opportunities that may conflict with the company's interests are prioritized for the company[110]. - The company is actively working on a public service platform for intelligent writing, integrating key technologies such as knowledge graph and text generation, aimed at promoting the development of the intelligent writing industry from July 2018 to December 2020[45]. - The company is committed to enhancing its office software's security features, focusing on the development of applications compatible with domestic hardware and software platforms from January 2018 to December 2020[45]. Environmental and Social Responsibility - The company utilizes cloud storage to provide a green low-carbon office experience and has adopted clean energy sources for its office buildings[102]. - The company donated WPS Office educational software worth over 1 million CNY to support education in rural areas[105]. - The company is actively involved in promoting digital development in remote areas by releasing applications in ethnic languages[105]. - The company has implemented various energy-saving measures in its office buildings, including smart lighting control systems and variable frequency technology for air conditioning[104]. - The company has not reported any significant changes in its environmental information or measures taken to reduce carbon emissions[101].

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-052 北京金山办公软件股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意公司向社会公 1 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"或"金山办公"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十 次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分超募资金人民币 18,571.33 万元，以及募集资金 账户中利息 34,908.16 万元，合计 53,479.49 万元，用于永久补充流动资 金，占超募资金总额的比例为 22.20%。 公司承诺；每十二个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过 超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京金山办公软件股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北 京金山办公软件股份有限公司（以下简称"金山办公"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求，对金山办公本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意公司向社 会公开发行人民币普通股 101,000,000 股，每股发行价格为 45.86 元，募集资金 总额为 463,186.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 445,940.27 万元， 上述资金已全部到位。 ...

第一章 总 则 第一条 为维护北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 其他法律、法规、规范性文件，制订本章程。 北京金山办公软件股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 则 附 | 42 | 第二条 公司经上海证券交易所（以下简称" ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-050 北京金山办公软件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 22 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实 际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山 办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山 办公 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号： 2023-051）。 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ...

北京金山办公软件股份有限公司《以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议拟于 2023年 8 月 22 日召开。作为公司的独立董事,根据《公司章程》和 《独立董事议事规则》的相关规定,基于独立判断的立场,就本次审议的相关议 案发表如下独立意见: 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议文件 北京金山办公软件股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议文件 （本页无正文,为北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事 会第十一次会议相关议案的独立意见签字页） 全体独立董事: 1/22 经核查,我们认为:公司严格按照募集资金使用管理制度,管理并使用募集 资金,公司募集资金的实际使用情况同公司信息披露的内容相符。同意公司董事 会出具的关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 【方爱之】 二、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 【王宇骅】 经核查,我们认为:公司使用部分超募资金永久补充流 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-054 北京金山办公软件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证 ...