证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-057 北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议 案》 公司于 2023 年 7 月 4 日披露了《北京金山办公软件股份有限公司 2022 年年 度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），以方案实施前的公司总股本 461,515,460 股为基数，每股派发现金红利 0.72961 元（含税），共计派发现金红 利 336,726,294.77 元。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权 激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 应对公司 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整。 调整后，已获授但尚未归属的限制性股票授予价格为 44.43 元/股。 1 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-058 1 北京金山办公软件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相关 规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山 办公 2023 年第三季度报告》。 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）2021年年度股东大 会的授权，公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的 议案》，现将相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性 股票激励计 ...

证券代码：688111 证券简称:金山办公 公告编号：2023-059 北京金山办公软件股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类 激励对象第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟 向激励对象授予 100.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本 总额 46,100.00 万股的 0.22%。其中首次授予 80.00 万股，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额的 0.17%，首次授予部分占本次授予权益总额的 80.00%；预 留 20.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.04%，预留部分占 本次授予权益总额的 20.00%。 3、授予价格（调整后）：44.43 元/股。 4、归属期限及归属安排如下： 根据岗位职责及激励需求不同，在综合 ...

北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议文件 北京金山办公软件股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2023年 10 月 25 日召开。作为公司的独立董事,根据《北京金山办公 软件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《北京金山办公软件股份有 限公司独立董事议事规则》的相关规定,基于独立判断的立场,就本次审议的相 关议案发表如下独立意见: 一、《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》 三、《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象 第一个归属期符合归属条件的议案》 公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的调整符合《上市公 司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等法律、 法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定及公司 2021 年年度股东大会 对董事会的授权范围,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的 情形。因此,我们同意公司对 2022年限制性股票激励计划授予权益价格的调整 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 北京金山办公软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项 的 法律意见书 二零二三年十月 关于北京金山办公软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项 的法律意见书 致：北京金山办公软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。 本所受北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "金山办公"）的委托，担任金山办公 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）以及 ...

北京金山办公软件股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 类激励对象第一个归属期归属名单的核查意见 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 相关法律、法规及规范性文件和《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次 授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核， 发表核查意见如下： 经核查 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象中 2 名激 励对象离职，不符合归属条件，本次拟归属的其余 4 名激励对象绩效考核结果合 规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》、《证券法》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2022 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-061 北京金山办公软件股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）2021年年度股东大 会的授权，公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》，现将相关事项说 明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-056 北京金山办公软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 118 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 299,668,066 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 299,668,066 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.9024 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.9024 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主 ...

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了公司本次股东大会现场会 议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查 和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京金山办公软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京金山办公软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受北京金山办公软件股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、 规范性文件及《北京金山办公软件股份有限公司章 ...