公司代码：688123 公司简称：聚辰股份 聚辰半导体股份有限公司 Giantec Semiconductor Corporation （上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月二十日 聚辰半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 聚辰半导体股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 聚辰半导体股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销的方案 | | | 6 | | 议案二：关于授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案 | | | 9 | 2 聚辰半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 聚辰半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 2 月 20 日的交易 时间段；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 2 月 20 日 9:15-15:00 3 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-006 聚辰半导体股份有限公司 关于董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份并减资注销的方案》等相关议案（详见公司于 2024 年 2 月 2 日披露的《聚辰 股份关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的公告》）。根据《上市 公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》的有关规定，现就董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 1 月 31 日），公司登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股 数量和持股比例等情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-003 聚辰半导体股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2024 年 2 月 1 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会 议。本次会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》 及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于豁免公司第二届董事会第二十三次会议通知期限的议 案》 全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销的方案》 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护全体股东利益， 稳定公司股价，提振投资者对公司的信 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-005 聚辰半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 20 日 有关董事会审议上述议案的情况，请参阅公司同日披露的相关公告，本次股 东大会的详细资料将在 ...

聚辰半导体股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议 聚辰半导体股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号――规范运作》以及《聚辰股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《聚辰股份独立董事工作制度》的有关规定,作为聚辰半导体股份有限公司(以 下简称"公司"）独立董事,我们本着客观、公正的原则,对公司第二届董事会 第二十三次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销方案的独立意见 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》、《关于支持上市公司回购 股份的意见》《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号 -- 回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会议表 决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定; 2、公司本次股份回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民 币 10.000万元(含),本次回购股份的资金来源为首次公开 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-004 聚辰半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份 并减资注销方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用集中竞价交易的方 式回购股份并减资注销，相关方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少注册资本并依法注销； 2、回购资金总额：人民币 5,000 万元（含）至 10,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 70 元/股（含）； 4、回购期限：自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起的 6 个月内； 5、回购资金来源：首次公开发行普通股取得的超募资金。 ● 相关股东是否存在减持计划： 公司实际控制人及回购提议人、董事、监事、高级管理人员以及控股股东、 持股 5%以上的股东在未来 3 个月内不存在减持股份的计划，在未来 6 个月内可 能存在减持股份的计划。如后续存在减持股份计划，相关信息披露义务人将按照 有关法律、行政法规、部门规 ...

聚辰半导体股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议公司回购股份暨 推动公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-002 重要内容提示： ● 公司、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员将采取有效措施切实 推动"提质增效重回报"行动方案。 ● 公司高度重视投资者回报工作，自上市以来持续为股东创造利润回报， 2019 年度至 2022 年度累计实现归属于上市公司股东的净利润达 7.2 亿元，累计 现金分红超过 2.2 亿元，历年分配的现金红利金额均超过当年净利润的 30%。 ● 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护全体股东利益， 公司实际控制人、董事长陈作涛先生提议公司使用不低于 5,000 万元、不超过 10,000 万元的超募资金回购公司股份，所回购的股份将依法予以注销。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的信心 ...

第二屆董事会第二十二次会议 聚辰半导体股份有限公司 聚辰半导体股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1 号 -- 规范运作》以及《聚辰股份公司章程》、《聚辰股份独立董事工作 制度》的有关规定,作为聚辰半导体股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,我们本着客观、公正的原则,对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项 发表独立意见如下: 一、关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的独立意见 我们认为,"混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目"已于 2023年 12 月建设完成并达到预定可使用状态,项目开发的各类产品均已实现量产,取得了 良好的经济和社会效益。本次公司对前述项目予以结项并将节余募集资金永久补 充流动资金有利于公司主营业务发展,在提高募集资金使用效率的同时,降低了 企业财务费用,本次事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2023-063 日、2021 年 11 月 13 日披露的《聚辰股份首次公开发行股票科创板上市公告书》 及《聚辰股份关于变更部分募集资金专项账户的公告》）。 二、募集资金投资项目基本情况 聚辰半导体股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行部分募集 资金投资项目已建设完毕，经第二届董事会第二十二次会议批准，公司对首次公 开发行募集资金投资项目之"混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目"予以 结项，并将前述项目的节余募集资金（包含利息收益）用于永久补充公司流动资 金。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确同意意见，相关事项无需 提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会作出的"证监许可[2019]2336 号"《关于同意 聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于聚辰半导体股份有限公司首次公开发行部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中金公司"）作为聚 辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"聚辰股份"）首次公开发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规，对公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会作出的"证监许可[2019]2336 号"《关于同意 聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开 发行人民币普通股股票 30,210,467 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 33.25 元/股，募集资金总额为人民币 1,004,498,027.75 元，扣除本次发 ...