证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-013 聚辰半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司股份回 购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有 关规定，根据市场情况择机实施本次回购注销股份方案，并将根据回购注销股份 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购股份的基本情况 经聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会批准，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份， 所回购的股份用于减少注册资本并将依法注销。本次回购股份的资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超 过人民币 70.00 元/股（含），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案 之日起的 6 个月内。（详见公司于 2024 年 2 月 29 日披露的《聚辰股份关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》） 二、回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3][13]. Core Insights - The company reported a revenue of 704 million yuan in 2023, a decrease of 28.17% year-on-year, and a net profit of 99 million yuan, down 72.08% year-on-year [13]. - The fourth quarter showed a revenue improvement with 203 million yuan, a quarter-on-quarter increase of 9.67%, driven by improved inventory levels among downstream memory module manufacturers and increased penetration of DDR5 [13]. - The report highlights that the decline in DDR4 inventory is nearing its end, and the penetration of DDR5 is expected to accelerate, particularly with upcoming product launches from Intel [13]. - The company's EEPROM product line is expected to see stable growth due to demand from the consumer electronics and industrial markets, with additional growth from automotive-grade EEPROM and OIS products [13]. - The forecast for net profit from 2023 to 2025 is 99 million, 298 million, and 458 million yuan respectively, with corresponding PE ratios of 79, 26, and 17 [13]. Financial Summary - The company’s total revenue is projected to grow from 980 million yuan in 2022 to 1,593 million yuan in 2025, with a growth rate of 80.2% in 2022, followed by declines and recoveries in subsequent years [4][6]. - The net profit margin is expected to improve from 36.08% in 2022 to 28.74% in 2025, indicating a recovery trend [6][15]. - The report indicates a significant drop in net profit in 2023, with a forecasted recovery in the following years [13][15].

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-012 聚辰半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司于 2024 年2 月 29 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式首次回购公司股份 298,695 股，占总股本的比例为 0.19%，本次公司回购股份 的成交价格区间为 46.36 元/股—48.83 元/股，成交总金额为人民币 14,338,036.43 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 经聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会批准，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份， 所回购的股份用于减少注册资本并将依法注销。本次回购股份的资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超 过人民币 70.00 元/股（含），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案 之 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-011 聚辰半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用集中竞价交易的方 式回购股份并减资注销，相关方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少注册资本并依法注销； 2、回购资金总额：人民币 5,000 万元（含）至 10,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 70 元/股（含）； 4、回购期限：自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起的 6 个月内； 5、回购资金来源：首次公开发行普通股取得的超募资金。 ● 相关股东是否存在减持计划： 截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司实际控制人及回购提议人、董 事、监事、高级管理人员以及控股股东、持股 5%以上的股东在未来 3 个月内不 存在减持股份的计划，在未来 6 个月内可能存在减持股份的计划。如后续存在减 持股份计划，相关信息披露义务人将按照 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-009 聚辰半导体股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 1 日、 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销的方案》等 相关议案。（详见公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 21 日披露的《聚辰股份 关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的公告》、《聚辰股份 2024 年 第一次临时股东大会决议公告》） 根据本次回购股份方案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易 方式回购股份，所回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。本次回购股份的 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含），回购 股份价格不超过人民币 70.00 元/ ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-008 聚辰半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,540,692 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,540,692 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.1837 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.1837 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于聚辰半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于聚辰半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：聚辰半导体股份有限公司 使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意 见如下： 聚辰半导体股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"）于 2024 年 2 月 20 日召开。北京市中伦（上海）律师事务所 （下称"本所"）接受公司的委托，指派陈莹莹律师、佀荣天律师（下称"本所律 师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称《股东大会规则》）以及《聚辰半导 体股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次股东大会进行见证， 并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召 ...

中国国际金融股份有限公司 关于聚辰半导体股份有限公司使用部分超募资金回购股份事项的 核查意见 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司超募资金余额为 21,067.75 万元（含前期利息收益及 结构性存款）。 二、本次使用部分超募资金回购公司股份的具体情况 （一）公司本次回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护全体股东利益，稳定公 司股价，提振投资者对公司的信任和信心，根据有关法律、行政法规、部门规章及规范 性文件，结合公司当前的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等，公司拟使用不低 于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含）的超募资金回购股份，所 回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。 （二）拟回购股份的种类 本次公司回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中金公司"）作为聚辰半导体 股份有限公司（以下简称"公司"、"聚辰股份"）首次公开发行股票并上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 ...

聚辰半导体股份有限公司 关于审议回购股份方案股东大会的股权登记日前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-007 注：公司控股股东的名称由"江西和光投资管理有限公司"变更为"上海天壕科技有限 公司"，其股东信息及相关持股情况等未发生变化。 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海天壕科技有限公司注 | 33,414,920 | 21.13% | | 2 | 宁波亦鼎创业投资合伙企业（有限合伙） | 11,420,906 | 7.22% | | 3 | 聚辰半导体（香港）有限公司 | 10,985,073 | 6.94% | | 4 | 北京珞珈天壕投资中心（有限合伙） | 6,744,110 | 4.26% | | 5 | 武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 6,224,110 | 3.94% | | 6 | 宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,840,10 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][2] Core Views - The company's short-term performance is under pressure due to weak downstream market demand, with 2023 net profit expected to decrease by 73 15%-70 89% year-on-year [1] - The company is a leader in the EEPROM market and is diversifying its business across multiple product lines [1] - The company's 2023-2025 revenue is forecasted to be 707, 1039, and 1327 million yuan respectively, with EPS of 0 61, 2 09, and 2 98 yuan [2] Business Performance - The company's 2023 net profit is expected to be 95-103 million yuan, a year-on-year decrease of 73 15%-70 89% [1] - The company's 2023 non-GAAP net profit is expected to be 85-93 million yuan, a year-on-year decrease of 78 36%-76 32% [1] - The company's 2023 SPD product sales and revenue increased significantly in Q4 compared to the previous quarter [2] Product Lines - The company has three main product lines: EEPROM, voice coil motor driver chips, and smart card chips [1] - The company holds a 42 72% global market share in smartphone camera EEPROM products [1] - The company has developed a full range of automotive-grade EEPROM products and supplies to major automotive brands such as BYD, Tesla, and Porsche [1] - The company is collaborating with leading smartphone manufacturers to develop optical image stabilization (OIS) voice coil motor driver chips [1] - The company has extended its EEPROM technology to develop various smart card chip products [1] Financial Forecasts - The company's 2023-2025 revenue is forecasted to be 707, 1039, and 1327 million yuan respectively [2] - The company's 2023-2025 EPS is forecasted to be 0 61, 2 09, and 2 98 yuan respectively [2] - The company's 2023-2025 PE ratios are forecasted to be 58 4, 17 1, and 11 9 times respectively [2] Market Position - The company is a leader in the EEPROM market, with a significant market share in smartphone camera EEPROM products [1] - The company is a global supplier of voice coil motor driver chips and is developing advanced OIS technology [1] - The company has a strong position in the smart card chip market due to its cost-effective products [1]