证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-006 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,219,032,323 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,219,032,323 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.3739 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.3739 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票 ...

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2024年02月04日 公司研究●证券研究报告 沪硅产业（ ） 公司快报 688126.SH 电子 | 半导体材料Ⅲ 业绩短期承压，稳步扩产拓产品及应用 增持-A(维持) 投资评级 股价(2024-02-02) 13.45元 投资要点 2024年1月26日，公司发布《2023年年度业绩预告》。 交易数据 整体市场下行叠加扩产高投入，致使公司业绩短期承压 总市值（百万元） 36,949.53 流通市值（百万元） 36,588.01 公司预计2023年实现归母净利润1.68~2.01亿元，同比减少38.16%~48.31%； 总股本（百万股） 2,747.18 扣非归母净利润-1.80~-1.44亿元。单季度看，23Q4公司预计实现归母净利润 流通股本（百万股） 2,720.30 -0.45~-0.12亿元，扣非归母净利润-1.17~-0.81亿元。 12个月价格区间 24.19/14.17 公司业绩承压主要系1）整体市场影响：SEMI数据显示，受终端需求疲软、行业 一年股价表现 库存高企等因素影响，2023年全球半导体硅片出货量同比减少14.3%；公司半导 体硅片收入受整体市场影响同比减少约12%。2）扩产高 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 上海硅产业集团股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 5 2024 | | 议案一：关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项目合作协议的议案 7 | | 议案二：关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 10 | | 议案三：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 12 | 2 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海硅产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》、《上海 硅产业集团 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 26 日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计额度的议案》，关联董事俞跃辉、杨卓回避了相关事项的表决，相关议案获 出席会议的非关联董事一致表决通过。 公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独 立意见：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营 所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格， 公司 2024 年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司和非关联股东 的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的 主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-001 上海硅产业集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-003 上海硅产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式： ...

海通证券股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海硅产 业集团股份有限公司（以下简称"沪硅产业"或"公司"）首次公开发行股票并上市 以及 2021 年向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对沪硅产业 2024 年度日常关联 交易预计情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 沪硅产业于 2024 年 1 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事俞跃辉、杨卓 回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。 公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独 立意见：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项为公司 ...

上海硅产业集团股份有限公司独立董事 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 该议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事 回避表决，其他非关联董事审议通过了相关议案，表决程序符合有关 规定。对于该议案项下的相关事项，我们认为：公司 2024 年度预计 发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵 循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司和非关联股东 的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影 响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此， 我们同意公司 2024 年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。 独立董事：张鸣、张卫、夏洪流 2024 年 1 月 26 日 关于公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，以及《上海硅产业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程 ...

一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生 产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价 格确定交易价格，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易价格公允， 不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经 营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而 对关联方形成依赖。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会 第十六次会议审议。 独立董事：张鸣、张卫、夏洪流 2024 年 1 月 26 日 上海硅产业集团股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，以及《上海硅产业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为上海硅产业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事 会第十六次会议审议的相关事项发表独立董事事前认可意见如下： ...

权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 12 月 29 日收到公司股东嘉定开发集团及其一致行动人中科 高科发来的《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如下： 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2023-053 上海硅产业集团股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人 一、本次权益变动情况 （一）信息披露义务人的基本信息 1、信息披露义务人 1 本次权益变动系上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东上海 嘉定工业区开发（集团）有限公司（以下简称"嘉定开发集团"）及其一致行 动人上海中科高科技工业园发展有限公司（以下简称"中科高科"）因被动稀 释及减持导致其持有的公司股份发生权益变动。 本次权益变动属于被动稀释及减持，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司无控股股东、无实际控制人的状态发生变化。 本次权益变动后，嘉定开发集团及其一致行动人中科园区合计持有公司的股 份数量为137,358,845股，占公司总股本 ...