证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-060 广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票； 公司于2021年7月15日披露了《广东利扬芯片测试股份有限公司关于调整 2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》，根据公司激励计划的相关规定， 对限制性股票的授予价格进行了相应的调整，股票激励计划授予价格(含预留授 予)由20.00元/股调整为19.633元/股。 公司于2022年8月12日披露了《广东利扬芯片测试股份有限公司关于调整公 司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》，根 据公司激励计划的相关规定，对限制性股票的授予价格进行了相应的调整，股票 激励计划授予价格(含预留授予)由19.633元/股调整为19.266元/股。 公司于2023年5月30日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》，本次转增股本以方案实施前的公司总股本 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-064 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 投项目"芯片测试产能建设项目"、"研发中心建设项目"和"补充流动资金" 已实施完毕，公司决定将其予以结项，现将相关情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会许可〔2020〕2305 号文核准，并经上海证券交 易所同意，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司""利扬芯片"） 由东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）采用询价方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,410 万股，发行价为每股人民币 15.72 元， 共计募集资金 536,052,000.00 元，坐扣不含税承销费 39,843,380.00 元后的募 集资金为 496,208,620.00 元，已由东莞证券 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《广东利扬芯 片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个归属 期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除 23 名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合归属条件外，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 221 名激励对象符合《公司 法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激 励对象的主体资格合法、有效，激励对 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-061 广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"或"利扬芯片"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届监事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）。会议 通知已通过电子邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议事项的相 关必要信息。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席徐杰锋先生主持，会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议议案及表决情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 经审议，监事会认为：公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事 会根据2021年第一次临时股东大会授权对2021年限制 ...

广东法全律师事务所 法律意见书 广东法全律师事务所 关于 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 法律意见书 广东法全律师事务所 二〇二三年八月 广东省广州市越秀区解放南路33号丽丰国际中心1707单元 邮编: 510110 电话: (020)83522205 广东法全律师事务所 法律意见书 广东法全律师事务所 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 2023年第一次临时股东大会法律意见书 致:广东利扬芯片测试股份有限公司 (五)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料; (六)公司本次会议股东表决情况凭证资料; (七)本次会议其他会议文件。 本所律师得到如下保证:即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见所必 广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于2023年8月21日(星期一)召开。广东法全律师事务 所(以下简称"本所")受公司委托,指派胡乐清律师、梁海燕律师(以下简称"本 所律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理 ...

| | | 第 1 页 共 68 页 1.集成电路行业景气度 国内集成电路行业存在周期性波动的特点。2021 年度，受半导体行业整体 需求增长、全球芯片产能紧张影响，终端厂商采取积极备货策略，致使国内半导 体产业链整体需求大幅上涨，同时公司对产能进行提前布局，测试产能能够满足 市场需求，因此公司整体盈利水平随收入增长而大幅上升。2022 年度，特别是 下半年以来，集成电路行业受到宏观经济下行压力、下游消费电子行业需求疲软 等因素的影响，整体景气度下滑，尤其是消费类半导体去库存压力增加。但是随 着人工智能、工业控制、汽车电子等新兴技术领域的不断发展和应用，预计集成 电路产品需求将快速增长，缓解了一定的行业下行压力，为公司带来增量收入。 （1）消费电子领域景气度 | 一、关于经营情况………………………………………………… | 第 | 1—28 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于本次募投项目必要性……………………………………第 | | 28—64 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | | 65—68 | 页 | | （一）本所执业证书 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-056 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号利扬 芯片会议厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,247,852 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,247,852 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 42.2799 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 42.2799 | ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-058 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于选举监事会主席的情况 鉴于广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会主 席、非职工代表监事张利平先生因个人原因辞去公司第三届监事会主席和非职工 代表监事职务。公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第三届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举徐杰锋先生（简 历后附）为第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会 任期届满之日止。 特此公告。 广东利扬芯片测试股份有限公司监事会 2023 年 8 月 22 日 1 / 2 附件：个人简历 徐杰锋先生 徐杰锋先生，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武 汉理工大学工商管理专业，本科学历。2011 年 6 月至今任东莞市万兴汽配有限 公司业务员；2015 年 6 月至今任公司监事。 徐杰锋先生持有 ...

保荐人（主承销商） （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二零二三年八月 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函的回复报告 （修订稿） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 17 日出具的《关于广东利扬芯片测试股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审 （再融资）〔2023〕176 号）（以下简称"第二轮审核问询函"）已收悉，广 东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"利扬芯片""发行人""公司"） 与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所 列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。 除另有说明外，本审核问询函回复报告使用的简称与《广东利扬芯片测试 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的 释义相同。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询问题的回复 | 宋体 | ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-059 问询函回复（修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规 定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于广东利扬芯片测试 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》 （上证科审（再融资）[2023]176 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审 核 ...