证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-052 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 19 日下午 16:00 以现场结合通 讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 15 层会议室举 行。本次会议的通知于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由江兰主持。会议的召集和召开程 序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议 案： （一） 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 根据《公司章程》规定，经监事会提名，决定推选江兰女士担任公司第三届 监事会主席，任期与第三届监事 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-054 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示 1 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"） 全资子公司青岛海尔血液技术有限公司（以下简称"海尔血技"）拟使 用自有资金 2,180.76 万元，收购控股子公司海尔血液技术重庆有限公 司（以下简称"海尔血技（重庆）"）少数股东青岛海渝创元企业管理 合伙企业(有限合伙)（以下简称"海渝创元"）、青岛海渝盈康企业管 理合伙企业(有限合伙)（以下简称"海渝盈康"）所持有的其 2.53%股 权。本次交易采取递延分期的方式于 2025 年 6 月 30 日前分两笔进行支 付。 本次交易对方海渝创元和海渝盈康（以下合称"员工持股平台"）为 2020 年公司收购海尔血技（重庆）90%股权后于 2021 年通过增资扩股引入的 员工持股平台，增资价格参照公司收购 90%股权的转让价格。为增强并 购后的业务协同 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-055 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：青岛海尔生物医疗股份有限公司（以 下简称"海尔生物"或"公司"）与关联方发生的日常关联交易，是公司日常经 营活动的需要，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了 《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭丽霞、 周云杰、龚雯雯回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。本次新 增的关联方为上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"上海莱士"），预计 2024 年度新增日常关联交易 1 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：青岛海尔生物医疗股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛海尔生物医疗股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 19 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 7 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-053 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 1、董事会战略与投资委员会：谭丽霞女士（主任委员）、周云杰先生、刘 占杰先生、龚雯雯女士、王稳夫先生、陈洁女士、黄生先生（独立董事）、牛军 先生（独立董事）、许铭先生（独立董事） 2、董事会审计委员会：黄生先生（主任委员，独立董事）、陈洁女士、许 铭先生（独立董事） 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）于 2024 年 7 月 19 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届 董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公 司首席财务官的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券 事务代表的议案》《关于选举第三届监事会主席的议案》，完成了董事会、监事 会的 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-056 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于制定和修订相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2024 年 7 月 19 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、 "海尔生物"）召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于制定和修订相关 公司治理制度的议案》，具体内容如下： 一、制度和修订公司治理制度的相关情况 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理 结构，公司全面梳理相关治理制度，决定制定和修订部分公司治理制度，本次制 定和修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 股东大会审议 | | | 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及 | | | | 1 | | 制定 | 否 | | | 其变动管理制度》 | | | ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称公司）董事、 监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件（以下合称法律法规），以及《青 岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及其衍生品种前，应 当知悉法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进 行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-050 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 郝倩倩女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求 的任职条件。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2024 年 7 月 19 日 1 附：职工代表监事简历 郝倩倩女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 6 月出生，青岛大学 财务管理专业，本科学历，持有会计、银行、证券从业资格证书。2014 年 6 月 至 2018 年 7 月就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所，2018 年 11 月至 2021 年 10 月从事海尔集团日日顺乐家平台财务分析工作，2021 年 11 月至 今任公司合规（内控）主管。 鉴于青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"） 第二届监事会即将届满， ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 1 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料目录 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议议案 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案 | 6 | | 议案二：关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案 | 7 | | 议案三：关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案 | 8 | | 议案四：关于董事会换届暨选举非独立董事的议案 | 9 | | 议案五：关于董事会换届暨选举独立董事的议案 | 10 | | 议案六：关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案 | 11 | 2024 年 7 月 19 日 2 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 审议议案 | 序号 | 议 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛海尔生物医疗控股有限公司，现提名许铭为青岛海尔生物医疗股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任青岛海尔生物医疗股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与青岛海尔生物医疗股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...