证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-017 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 1 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 一、董事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 28 日下午 3:00 以现场结合通 讯表决方式召开，现场会议在盈康一生大厦 19 楼会议室举行。本次会议的通知 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议由董事长谭丽霞主持。本次会议的召集和召开程序符合 有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如 下议案： (一) 审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 经审议，公司根据相关法律、法规 ...

第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"海尔生物")第三届 董事会独立董事专门会议第四次会议于 2025 年 3 月 28 日下午 2:30 以现场结合 通讯的方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 19 层会议室举行。本 次会议的通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到 独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，本次会议由独立董事黄生先生召集并主持，会议的召集、出席、召开和 表决合法、有效。 (一) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 (二) 审议通过《关于审议公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案》 经审议，独立董事认为：公司《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报 告》真实反映了公司 2024 年度募集资金管理与使用的相关情况。2024 年度， ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-018 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金股利人民币 4.7 元（含税）。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"、"公司"） 2024 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专 户内股票数量为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施 权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司 所有者的净利润 366,632,797.05 元，截 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-026 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 1、2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过 限制性股票预留授予日：2025 年 3 月 28 日 限制性股票预留授予数量：50.00 万股，占公司目前股本总额 31,795.2508 万股的 0.157% 股权激励方式：第二类限制性股票 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（预留授予日）的核查意见 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、 法规及规范性文件和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查，发表核查意 见如下： 1、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁 ...

2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 序 号 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限 制性股票 总数的比 例 占目前总股 本的比例 核心骨干员工（59 人） 50.00 100.000% 0.157% 合计 50.00 100.000% 0.157% 一、限制性股票激励计划的分配情况： 青岛海尔生物医疗股份有限公司 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-025 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）于 2025年3月28日召开的第三届董事会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会 议第四次会议决议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2024年限 制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通 过了《关于公司<2024 年 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70033365_J01号 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会： 我们审计了青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度的财务报表，包括2024年12月31日 的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及 相 关 财务报表附注， 并 于 2025 年 3 月 28 日 出 具 了 编 号 为 安永华明 （ 2025 ） 审字第 70033365_J01号的无保留意见审计报告。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中国注册会计师：杨梦恬 中国 北京 2025 年 3 月 28 日 1 A member firm of Ernst & Young Global Limited 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 青岛海尔生物医疗股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"） 。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70033365_J03号 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，青岛海尔生物医疗股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为青岛 海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对海尔生物拟使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金的基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会于 2019 年 7 月 30 日审核同意，并 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 20 日下发《关于同意青岛海尔生物医 疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准， 海尔生物公开发行人民币普通股 79,267,940 股，每股发行价格为人 ...