青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为紧扣青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）战略定位， 完善公司激励及约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规、规范性文件和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、首席财务 官等《公司章程》约定的高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根 据所承接的工作及目标考量确定。 第二章 薪酬的标准和构成 第四条 对于不在公司、公司股东及其关联方担任职务的董事（外部董事），每 年给予固定津贴 15 万元人民币/年（税前），出席公司董事会、监事会、股东大会 等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。此外，上述情况之外的其他 董事、监事不领取董事、监事职务报酬。 对于在公司担任职务的董 ...

部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的法律意见书 致：青岛海尔生物医疗股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受青岛海尔生物医疗 股份有限公司（以下简称公司或海尔生物）的委托，作为公司 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简 称法律法规）以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）的有关规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票作废（以下简称本次作废）所涉及的相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师 ...

证券简称：海尔生物 证券代码：688139 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 青岛海尔生物医疗股份有限公司 作废部分 2021 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 9 | 一、释义 3 / 9 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划涉及的事项进行了深入调查 并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、历次董事会、股东大 会决议、最近三年及最近一期公司财务报告等，并和上市公司相关人员进行了 有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报告的真实性、准 确性和完整性承担责任。 本报告系按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-046 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届董事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 3 日下午 14:00 以现场结 合通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 19 层会议室举行。本 次会议的通知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长谭丽霞主持。会议的召集和召 开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如 下议案： （一）审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-049 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：盈康一生大厦 15 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 19 日 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 7 月 19 日 采用上海证券 ...

第一条 为进一步规范青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责。 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书任证券部负责人，保 管董事会印章。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第三条 董事会由 9 名董事组成，包括独立董事 3 人，设董事长 1 人。 第四条 董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会。各专业委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会中，独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人应为会计专业 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-045 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届监事会第十九次会议于 2024 年 7 月 3 日下午 13:30 以现场结合 通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔盈康一生大厦 19 层会议室举行。 本次会议的通知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江兰主持。会议的召集和 召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通 过了如下议案： （一） 审议通过《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）第二 届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举独立董 事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审 查，董事会同意提名谭丽霞女士、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯雯女士、王稳 夫先生、陈洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提 名黄生先生、牛军先生、许铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详 见附件），其中黄生先生为会计专业人士。 证券代码：68 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 章 程 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司章程（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司系由青岛海尔特种电器有限公司依法整体变更的股份有限公司，在青岛市市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370211780374731M。 第三条 公司于 2019 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 79,267,940 股，于 2019 年 10 月 25 日经批准在上海证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：青岛海尔生物医疗股份有限公司 英文名称：Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd. 第五条 公司住所：青岛市高新区丰源路 280 号 邮政编码：26611 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人许铭，已充分了解并同意由提名人青岛海尔生物医疗控股有限公司提名 为青岛海尔生物医疗股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛海尔生物医疗股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 青岛海尔生物医疗股份有限公司 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...