国泰君安证券股份有限公司 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《海尔生物首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公 开发行股票募集资金使用计划如下： | 项目名称 | 总投资额（万元） | 拟投入募集资金金额(万元) | | --- | --- | --- | | 海尔生物医疗产业化项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为青岛 海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对海尔生物拟使用额度不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 7 月 30 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 20 日下发《关于同意青岛海尔生物医疗股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准，同 意海尔生物公开发行人民币普通股不超过 79,267,940 股，每股发行价格为人民币 15.53 元，募集资金总额为人民币 1,231,031,108.20 元，实际到账金额人民币 1,161,576,074.14 元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于 2019 年 10 月 22 日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了安永华明 （2019）验字第 61433766_J04 号验资报告。 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 致：青岛海尔生物医疗股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）受青岛海尔生物医疗股份有 限公司（以下简称公司或海尔生物）委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件（以下简称法律法规）和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，就公司本激励计划的授予价 格调整（以下简称本次调整）及向激励对象授予预留部分限制性股票（以下简称本 次授予）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（许铭） 经青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会选举，本人许铭被选举为公司第三届董事会独立董事，又经公司第三届 董事会第一次会议审议通过，本人担任第三届董事会战略与ESG委员会委员、审 计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。在2024年度任职 期间，本人作为公司董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，在2024年度工作中，秉 持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积 极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营发展提供专业性意见建议， 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意 见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。 本人现就2024年度履行独立 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会通过核查 独立董事的任职履历以及其签署的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度 独立董事独立性自查报告》等相关自查文件，就公司在任独立董事黄生、牛军、 许铭的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的《青岛海尔生物医疗股份有限 公司 2024 年度独立董事独立性自查报告》等相关自查文件，前述人员均未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控 制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在 法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司在任 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的 相关独立性要求。 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈洁） 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会主任委员，在2024年1月1日至2024年7月19日任职期间严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物 医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海尔生物医疗 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规 定和要求，在2024年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行 职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决 策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的合法利益。 本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，天 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄伟德） 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事、战略与ESG委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员，在2024年1月1日至2024年7月19日任职期间严格按照《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海尔生物医疗股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，在2024 年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及时关注公 司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营发展提供 专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。 本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024年度本人任职期间，公司共计召开5次董事会会议，股东大会2次，具体 出 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄生） 经青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会选举，本人黄生被选举为公司第三届董事会独立董事，又经公司第三届 董事会第一次会议审议通过，本人担任第三届董事会战略与ESG委员会委员、审 计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。在2024年度任职期间，本人作为公 司董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）的规定和要求，在2024年度工作中，秉持客观、独立、公正的 立场，忠实勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前 沟通，对公司的重要决策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法利益。 本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（牛军） 经青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会选举，本人牛军被选举为公司第三届董事会独立董事，又经公司第三届 董事会第一次会议审议通过，本人担任第三届董事会战略与ESG委员会委员、提 名委员会主任委员。在2024年度任职期间，本人作为公司董事会的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生 物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海尔生物医 疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 规定和要求，在2024年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履 行职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要 决策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法利益。 本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（邹殿新） 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员，在2024年1月1日至2024年7月19日任职期间严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海尔生物医疗股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和 要求，在2024年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责， 及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经 营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 利益。 本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 邹殿新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1947年3月出生 ...