青岛海尔生物医疗股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律法 规、规范性文件和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陈洁） 一、独立董事的基本情况 陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，天津大学工艺 陶瓷专业应用化学专业学士，长江商学院工商管理硕士；2018年8月至今任公司 独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有上 市公司已发行股份的1%以上，且均不是上市公司前十名股东，本人没有从上市公 司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 基于上述，本人不存在影响公司独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青 岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海 尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的规定和要求，在2023 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 经上海证券交易所科创板股票上市委员会于 2019 年 7 月 30 日审核同意，并 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 20 日下发《关于同意青岛海尔生物医 疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准， 海尔生物公开发行人民币普通股 79,267,940 股，每股发行价格为人民币 15.53 元， 募集资金总额为人民币 1,231,031,108.20 元，实际到账金额人民币 1,161,576,074.14 元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于 2019 年 10 月 22 日到位，并 经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了《验资报告》（安永华明（2019） 验字第 61433766_J04 号）。公司已按规定对募集资金采用了专户存储制度，设立了 相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内， 公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《海尔生物首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公 ...

本人现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（邹殿新） 本人作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青 岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《青岛海 尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的规定和要求，在2023年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地 履行职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重 要决策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的合法利益。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有上 市公司已发行股份的1%以上，且均不是上市公司前十名股东，本人没有从上市公 司或其主要股东 ...

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步激发企业创新 创造活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和 留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的 原则，公司拟实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限 制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《上市公司股权激励管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司 限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《青岛海尔生 物医疗股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "本办法 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）第二 届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方 式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园办公楼 101 会议室举行。本次会议 的通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到独立董 事 4 人，实到独立董事 4 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《青岛海尔 生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 的有关规定，本次会议由独立董事黄伟德先生召集并主持，会议的召集、出席、 召开和表决合法、有效。 经与会独立董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： (一) 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，独立董事认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制 的《2023 年度财务决算报告》，真实地反映了公司 2023 年度财务状况和整体运 营情况。 独 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 7 月 30 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 20 日《关于同意青岛海尔生物医疗股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准，同意 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔生物"） 公开发行人民币普通股不超过 79,267,940 股，每股发行价格为人民币 15.53 元， 募集资金总额为人民币 1,231,031,108.20 元，实际到账金额人民币 1,161,576,074.14 元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于 2019 年 10 月 22 日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了安永华 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会通过核查 独立董事的任职履历以及其签署的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度 独立董事独立性自查报告》等相关自查文件，就公司在任独立董事陈洁、罗进、 邹殿新、黄伟德的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的《青岛海尔生物医疗股份有限 公司 2023 年度独立董事独立性自查报告》等相关自查文件，前述人员均未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控 制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在 法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司在任 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的 相关独立性要求。 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-025 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：盈康一生大厦 15 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间 ...

二、开展外汇套期保值业务的基本情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，鉴于目前外汇市 场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地 维护公司及全体股东的利益，公司拟与银行等金融机构开展总金额不超过 1 亿美 元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，主动应 对外汇汇率波动的风险。 （四）交易对方 经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。。 三、外汇套期保值业务的风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循合法合规、审慎、安全、有效的原则，不进 行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础， 以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险： （一）业务品种及涉及货币 公司开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结汇/购汇业务、外汇期权业 务及其他低风险外汇衍生产品业务，禁止从事如期货、其他高风险衍生品等风险 不可控的业务。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于 美元。 （ ...