中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 信息披露管理制度 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强对中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露工作的管理，确保公司信息披露 的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性，促进公司依法规 范运作，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号--自 愿信息披露》等有关法律、法规和规章，以及《中船（邯郸）派 瑞特种气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其 衍生品种产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息、证券 监管部门要求披露的信息以及公司认为应当披露的信息；本制度 - 1 - 所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会秘书工作细则 - 1 - 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》 （以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号--规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《中 船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》 - 2 - 第三条 在履行信息披露义务时，公司应当指派董事会秘书、 证券事务代表或者依法指定的代行董事会秘书职责的人员负责 与公司上市的证券交易所联系，办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 （以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名，作为公司与证券监管机构之 间的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。董事会应当在公司首次公开发行股票上市后3个月 ...

重大信息内部报告制度 总则 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一条 为进一步规范中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限 公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告工作，加强重大 信息内部报告事务管理，确保公司信息披露及时、准确、真实、 完整，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》 《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司章程》 （以 下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情 形或事件，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门及时 将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告并告知董事会办公 室的制度。 第三条 重大信息报告义务人包括： - 1 - （一） 公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份 的股东及其一致行动人； （二） 公司董事、高级管理人员、核心技术人员； （三） 公司各部门、各分公司的负责人； （四） 控股公司的董事、监事和高级管理人员； （二）经营方针和经营范围发生重大变化； （三）变 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等相关法律、法规以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本规则。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会高效运作、科学决策，依据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中 华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》、本规则的相关规定召开董事会，保证董事 能够依法行使权利。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会，成员为 9 人。董事会设董事长 1 名，可根据工作需要设副董事长 1-2 人，由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第五条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会及科技委员会五个专门委员会，公 司另行制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成 员全部由董事组成，其中审计委员会、 ...

募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司(以 下简称"公司")募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金 的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、 规章、规范性文件以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金 监管，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符 合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、 严格管理、如实披露的原则。 - 1 - 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 与招股说明书或者其他公开发行募集文件 ...

内幕信息知情人登记管理制度 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以 下简称"公司"）的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则， 完善内、外部信息知情人管理事务，避免及防范内幕信息知情人 滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规和规范性文件，以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司信息披露管理制度》的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全 资，下同）子公司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 - 1 - 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第四条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第二届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 7 月 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事，并于 2025 年 7 月 29 日通过邮件的方式 向各位董事送达了增加议案的通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司 生产车间高频开关电源设备更新（试点）项目立项的议案》 为积极响应国家节能减排政策，提升公司电解系统整体效能和可靠性，降低 运营成本，拟计划对中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司现有生产车间高频 开关电源设备进行更新。经审议，董事会同意该事项。 表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第二届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 7 月 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席李军先生主持，公司部分高管列席会议。会议召集、 召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-039 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 登记的议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》 《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性 文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合实际 需要，公司拟撤销监事会及监事，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》。 表决结果：本议案有效表决票 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 律师：高远新、纪轲 公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、 召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 | 证券代码：688146 | 证券简称：中船特气 公告编号：2025-037 | | | --- | --- | --- | | 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | 重要内容提示： | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | | ? | | 一、 | 会议召开和出席情况 | | | （一） | 07 31 股东会召开的时间：2025 年 月 日 | | | （二） 103 会 | 股东会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 | | | 议室 | | | | （三） | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | ...

北京市中伦律师事务所 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 法律意见书 致：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中船（邯郸）派瑞特种气 体股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次 临时股东会（以下简称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《证 法律意见书 二〇二五年七月 北京市中伦律师事务所 券法》、 《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、 法规、规 ...