第一条 为进一步规范中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公 司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告工作，加强重大信 息内部报告事务管理，确保公司信息披露及时、准确、真实、完 整，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 重大信息内部报告制度 总则 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情 形或事件，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门及时 将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告并告知董事会办公 室的制度。 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 （四） 控股公司的董事、监事和高级管理人员； （五） 公司委派或推荐的参股公司的董事、监事和高级管 理人员； （六） 其他可能获取重大信息的知情人员。 第四条 本制度适用于公司各职能部门、分公司、控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 重大信息报告义务人包括： （一） 公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-032 （二）审议通过《关于提请审议<薪酬管理制度><绩效管理办法>等两项制 度的议案》 董事会同意《薪酬管理制度》《绩效管理办法》等两项制度。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开 程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议派瑞特气公司"高纯电子气体"项目收益分 红分配的议案》 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-031 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 430,006,421 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 430,006,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 81.2234 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

北京市嘉源律师事务所 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 a Xam a sept A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI'AN 致:中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中船(邯郸)派瑞特种气体 股份有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 股票代码：688146 股票简称：中船特气 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一: | 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司独立董事管理办 | | 法》的议案 7 | | 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保中船（邯郸）派瑞特种 气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）股东大 会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席 资格，会议工作人员将对出席会议者 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观  √电话会议 □其他 中信证券、博时基金、富国基金、银华基金、广发资 管、景顺长城、高毅资产、国联安基金、平安基金、 参与单位名称： 长城基金、中信资管、鹏扬基金、朱雀基金、淳厚基 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-029 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-030 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 29 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开 程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司年 产 150 吨高纯电子气体项目可行性研究报告的议案》 根据公司年产 150 吨高纯电子气体项目进展要求，公司组织编制完成了中船 （邯郸）派瑞特种气体股份有限 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观  □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称： 全体投资者均可通过网络互动的方式参加本次说明会 时间 2023年11月30日09时00分-10时00分 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ http:// 方式 roadshow.sseinfo.com）网络互动 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观  □电话会议 □其他 参与单位名称 申万宏源证券 国盛证券 招商证券 人保养老基金 （ 排 名 不 分 先 青骊资本 惠升基金 津投资本 后）： ...