本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 02 月 22 日 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-006 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 47 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 446,091,538 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 446,091,538 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 84.2617 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...

股票代码：688146 股票简称：中船特气 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一: 关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司电子特气研发中心建设项目立 | | 项的议案 7 | | 议案二: 关于提请审议组建中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司（暂定名）的议案 10 | | 议案三: 关于提请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司高纯电子气体项目（一期）建 | | 议书的议案 13 | 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保中船（邯郸）派瑞特种 气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）股东大 会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》以及《 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-003 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第二十八次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开 程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中船特气关于投资建设电子特气研发中 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-005 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-002 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 重要内容提示： 投资标的名称：中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司高纯电子气体 项目（一期） 投资金额：人民币 136,300 万元整（最终投资金额以项目建设实际投入 为准） 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次事项已经 2024 年 2 月 2 日第一届董事会第二 十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 相关风险提示： 1.本次对外投资事项涉及项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的 用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否取得、 土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性； 2.本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准或备 案同意、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地 方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在 变更、延期、中止或终止的风险； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-004 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于投资建设电子特气研发中心的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1.本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府环评审批、建设规划许可、 施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条 件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险； 投资标的名称：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司电子特气研发 中心建设项目 投资金额：人民币 7,809 万元整（最终投资金额以项目建设实际投入为 准） 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次事项已经 2024 年 2 月 2 日第一届董事会第二 十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 2.本次对外投资事项是公司基于自身战略发展的需要和行业前景综合考虑 后拟实施的，但未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化等不确 定因素，存在一定 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-001 重要内容提示： 投资标的名称：中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司（暂定名，最终 以市场监督管理部门核准为准） 投资金额：34,000 万元整 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。本次事项已经 2024 年 2 月 2 日第一届董事会第二十八 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 相关风险提示： 1.本次拟设立的全资子公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性。 2.在未来实际经营中，全资子公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供 需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风 险、管理风险等。公司将加强规范子公司内部管理制度，及时关注经营运作情况， 积极采取有效对策和措施防范和控制风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 二、投资标的基本 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观  □电话会议 □其他 国联证券、新华资管、英大保险资管、国联基金、中 参与单位名称： 信建投基金、大家资产、中信资管、汇泉基金、招商 信诺资管、九泰基金、泓德基金 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-034 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第二十七次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开 程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议<中船特气经理层成员任期经营业绩考核及 参照人员任期兑现报告>的议案》 董事会同意《中船特气经理层成员任 ...

二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十四次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 21 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 11 日 通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李军先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-033 （一）审议通过《关于提请审议派瑞特气公司"高纯电子气体"项目收益分 红分配的议案》 公司高纯电子气体项目运行良好，监事会同意该项目收益分红分配议案。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 特此公告。 第一届监事会第十四次会议决议公告 2023 年 ...