中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"） 于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于提请审议公司部分募投项目延期的议案》，同意公司 将首次公开发行股票募集资金投资项目中的"年产 3250 吨三氟化氮项目""年产 500 吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目""年产 1500 吨高纯氯化氢扩建项目"达到 预定可使用状态的时间进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、 投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会、独 立董事对此发表了明确同意的意见，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简 称"保荐人"）出具了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕420 号），公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,411,765 股，每股发行价格 人民币 36.15 元，募集资金总额为人民币 2,870,73 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会战略委员会 工作细则 2023 年 10 月 1 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《中船（邯郸）派瑞特种气 体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略委员会，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策、ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 2 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结 束后立即就任。 第七条 因委员辞职或免职或其他原因而导致 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-024 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 张长金先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜 任岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级 管理人员的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况。 二、独立董事的独立意见 独立董事认为：公司副总经理的提名及聘任的程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。张长金先生的教育背景、个人履历具备担任公司副总经理的 资格和能力，有利于公司发展；张长金先生不存在《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定的禁止担任公司高级管 理人员的情形。综上，全体独立董事同意董事会聘任张长金先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。 特此公告。 关于聘任副 ...

第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司监事、部分高管列席会议。会议召集、 召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-022 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中船特气关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-024）。 （二）审 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观  √电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称： 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 时间 2023年10月18日15时 地点 线上电话会议 ...

1 中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对中船特气首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、本次上市流通股的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意中船 （邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕420 号），中船特气获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 79,411,765 股，并于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行 完成后公司总股本为 529,411,765 股，其中有限售条件流通股 470,334,019 股，无 限售条件流通股 59,077,746 股。 本次上市流通的限售股为 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的网下配售限售股份数量为 4,451,666 股，限售期为自中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"）股票上市之 日起 6 个月。 本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股。 本次网下配售限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 23 日（2023 年 10 月 21 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2023 年 10 月 23 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 420 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）79,411,765 股，并 于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。 公司首次公开发行股票完成后，总股本为 5 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 £特定对象调研 R分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 R现场参观  □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 安信证券 中泰证券 天风证券 中信证券 申万宏源证券 参与单位名称 （ 排 名 不 分 先 德邦证券 中金公司 东海证券 中邮证券 中信建投证券 后）： 东方证券 ...

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证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-013 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"） 于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于提请审议以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付的发行费用的自筹资金，金额共计 人民币 401,825,318.46 元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超 过 6 个月，符合相关法规的规定。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的 意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本事项出具了鉴证报 告，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了明确 ...