一、公司变更注册地址的情况 | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章 程》、修订及制定部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、取 消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分管理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 根据公司实际经营情况，公司拟对注册地址进行变更，由"江门市新会区古 井镇临港工业园 A 区 11 号，江门市新会区五和农场工业区"变更为"江门市新 会区古井镇万兴路 75 号"。 二、取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用): 独立董事候选人声明与承诺 本人 邓文兵,已充分了解并同意由提名人广东芳源新材料集团股份有限公 司董事会提名为广东芳源新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 广东芳源新材料集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，公司进行了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举的有关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 二、其他情况说明 上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要 求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工 作经历等均能够胜任独立 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东芳源新材料集团股份有限公司董事会,现提名邓文兵为广东芳源 新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任广东芳源新材料集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与广东芳源新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东芳源新材料集团股份有限公司董事会,现提名白书立为广东芳源 新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任广东芳源新材料集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与广东芳源新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 白书立,已充分了解并同意由提名人广东芳源新材料集团股份有限公 司董事会提名为广东芳源新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 广东芳源新材料集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 梁健帮 ，已充分了解并同意由提名人广东芳源新材料集团股份有限公 司董事会提名为广东芳源新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 广东芳 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东芳源新材料集团股份有限公司董事会,现提名梁健帮为广东芳源 新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任广东芳源新材料集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与广东芳源新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路 75 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 21 日 至2025 年 7 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律法规的规定，公司结合实际情况，将不再设置监事会，监事会的 部分职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会 相关的内部制度相应废止，同时对《公司章程》中的相关条款作出修订。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次修订《公司章程》相关 的工商变更登记事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理本次工商备案登记 广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 十二次会议于2025年7月4日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025 年 7 月 1 日以书面或通讯方式发出。本 ...