唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第六条 公司募集资金的存储、使用、变更和监督应严格按照本制度执行。 第二章 募集资金的存储 第七条 募集资金应当存放于经公司董事会批准设立的专项账户（以下简称"募 1 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 公 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 独立董事工作制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（下称"公 司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业 ...

中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 部分募投项目增加实施地点的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对唯捷创芯部分募投项目增加实施地点的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），唯捷 创芯获准向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发 行价格为人民币 66.60 元，募集资金总额为人民币 266,932.80 万元。扣除发行费 用（ ...

2023 年度董事会风险与审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《风险与审计委员会工作细则》 等的规定和要求，董事会风险与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将 2023 年度董事会风险与审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首 席合伙人李尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2022 年度经审计的业务 收 ...

重要内容提示： 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-013 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"唯捷创芯"）的全资子公司北京唯捷创芯精测科技有限责任公司（以下简称 "唯捷精测"）、上海唯捷创芯电子技术有限公司（以下简称"上海唯捷"）、 深圳唯捷创芯电子技术有限公司（以下简称"深圳唯捷"）。 本次担保金额总额度为人民币 30,000 万元，已实际为子公司提供的担保 余额为 3,000 万元。 本次担保无反担保。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 2、成立日期：2020 年 1 月 19 日 3、注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷四街 1 号院 16 号楼 （一）基本情况 公司及全资子公司拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行 金融机构）申请合计不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，融资方式包括但不 限于贷款、银行保 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会 议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷 创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 本次会议由李爱华女士召集。 参加会议的监事表决通过以下议案： 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-007 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2023 年度，监事会本着对全体股东负责的精神，按照法律法规、 规范性文件及公司内部相关规定，谨慎、认真地履行自身职责，独立行使监事会 的监督职权，依规召开监事会、积极列席报告期内的董事会和股东大会，对公司 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 章程 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 | 39 | | | 第一节 监事 39 | | | 第二节 监事会 40 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 财务会计制度 42 | | | 第二节 内部审计 47 | | ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《唯捷创芯（天津）电子技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本薪酬管 理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事会的全体成员； （二）公司监事会的全体成员； （三）公司所有高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员） 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，总体薪酬水平 兼顾内外部公平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-012 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度向金融机构申请综合授信概述 为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设 立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构） 申请合计不超过人民币 35 亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融 资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度 范围内相互调剂。 二、相关授权事项 公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-009 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的各类资产进行了减值测试，并与审计会计师 进行了充分地沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情 况如下表所示： 单位：人民币，万元 对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，公司按照相当于整个存续期 内的预期信用损失金额计量损失准 ...