深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518009 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 GLG/SZ/A2422/FY/2024-022 致：上海步科自动化股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受上海步科自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证。现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《上市公司 ...

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...

上海步科自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 15 日 1 / 21 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 2024 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 股股票条件的议案 A 7 | | 议案二：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 8 | | 议案三：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 12 | | 议案四：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 | | 13 | | 议案五：关于公司 年度向特定对象发行 股股票募集资金使用可行性分析 2023 A | | 报告的议案 14 | | 议案六：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 15 | | 议案七：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 16 | | 议案八：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路 26 号 3 幢北侧三楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二三年十二月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求 编制。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 2、本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括 证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合 格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合 格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518009 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 GLG/SZ/A2422/FY/2023-1043 致：上海步科自动化股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受上海步科自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证。现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《上市公 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-053 上海步科自动化股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，不断完善公司 治理结构，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定及规范发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年 被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所处罚 的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实 情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所采取 监管措施的情形。 特此公告。 上海步科自动化股份 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-056 上海步科自动化股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议的通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 11:30 在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科 技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决监事 3 名。本次会议由监事会主席黄敏先生召集主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（"以下简称《公司法》"）和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以 下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-050 上海步科自动化股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）所涉相关 议案。《上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"预案"）及相关公告已于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股东大 会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施，本次发行能否成功实施存在不确定性。公司将 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-055 上海步科自动化股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"步科股份"）第四届董事会第十 五次会议的通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席表决董事 7 名。本次会议由董事长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上海步科自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-052 上海步科自动化股份有限公司 单位：人民币万元 | 序 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 生产中心升级改造项目 | 9,215.00 | 9,215.00 | 3 年 | | 2 | 研发中心升级建设项目 | 8,567.00 | 8,567.00 | 3 年 | | 3 | 智能制造营销服务中心建设项目 | 2,503.70 | 2,503.70 | 年 3 | | 4 | 补充流动资金 | 6,800.00 | 6,800.00 | 不适用 | | | 合计 | 27,085.70 | 27,085.70 | -- | 2、根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集 资金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目"生产中心升级改造项目"变更 为"智能制造生产基地建设项目"，该项目拟投资金额为人民币 18,834.00 万 元，拟使用原项目募集资金人民币 9,215.00 万元及其对应 ...