证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-039 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的要求，为保障中小 投资者利益，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、 客观的分析，提出具体的填补回报措施，具体内容如下： 一、本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响 （一）财务指标测算主要假设及说明 为分析本次发行股票对公司相关财务指标的影响，结合公司实际情况，作出 如下假设： 1、 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-046 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于 以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案》，同意公司对 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集的部分资金用途进行变更。上述事 项尚需提交公司股东大会审议。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见， 保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2720 号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,464,966 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-035 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议通知以及相关材 料已于 2024 年 4 月 30 日以电话方式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事 8 名，实到 8 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。 关联董事袁建栋先生回避表决。 董事会对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条件的要求，经 认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于科创板上市公司 向特定对象 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-041 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象袁建栋先生发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），发行股票数量不超过 22,163,120 股（含本数），募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）。 最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。 袁建栋先生为公司控股股东、实际控制人之一，系公司关联方，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次发行构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次发行尚需公司股东大会审议通过并经上海证券交易所审核和报经中 国证监会履行发行注册程序，能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时 间均存在不确定性。 一、关联交易概述 （一 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-038 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551 号），2022 年 1 月 4 日，公司按面值发行 46,500.00 万元可转债，每张面值为人 民币 100 元，共计 465 万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包 含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币 8,168,820.75 元后， 实际募集资金净额为人民币 456,831,179.25 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进 行了审验，并出具了"苏公 W[2022]B005 号"验资报告。 ③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况 ...

证券简称：博瑞医药 证券代码：688166 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd. （苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年五月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决 ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨涉及关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对博 瑞医药对与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨涉及关联交易事宜进行 了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 公司于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效 的股份认购协议的议案》等议案。本次发行的认购对象为袁建栋先生，发行的股 票数量不超过 22,163,120 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%， 最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的注册文件为准，募集资金总额不 超过人 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2720 号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,464,966 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为 18.18 元/股。本次发行合计募集资金人民币 226,613,081.88 元，扣除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 6,798,784.56 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 219,814,297.32 元。上述募集资金已全部到账并经公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，出具了"苏公 W[2022]B143 号"验资报告。 公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经 董事会批准开设的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存储募集资金的 商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股 票募集说明书》，本次非公开发行股票募集资金净额将投资于以下项目： 民生证券股份有限公司关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 ...

向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，会议审议通过 了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议 案。现公司就本次发行承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-043 博瑞生物医药（苏州）股份公司 关于本次发行不存在直接或通过利益相关方 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 特此公告。 ...

证券简称：博瑞医药 证券代码：688166 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd. （苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋） 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 二〇二四年五月 1 公司系一家研发驱动的参与国际竞争的创新型制药企业，始终聚焦于首仿、 难仿、特色原料药、复杂制剂和原创性新药等领域，从事高技术壁垒的医药中间 体、原料药和制剂产品的研发和生产业务，致力于满足全球患者未被满足的临床 需求。近年来，公司持续推动从"起始物料→高难度中间体→特色原料药→制剂" 的全产业链延伸布局，先后取得了多款制剂产品的药品批件。在仿制药领域，公 司持续聚焦于仿制市场相对稀缺、技术难度较高的药物，充分发挥微生物发酵等 领域的核心技术优势不断丰富产品矩阵，形成首仿、难仿、特色原料药叠加复杂 制剂两位一体的研发机制。同时，公司依托偶联药物技术平台、药械组合平台等 药物研发技术平台不断加大对具有高度差异化、较大临床价值及较高商业价值的 创新药产品的研发投入和孵化力度，自主研发的长效多肽靶向偶联药物 BGC0228IND、多 ...