证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-078 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会 的换届选举工作。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生第四届董事 会董事长、第四届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务 代表；第四届监事会第一次会议选举产生第四届监事会主席。详情如下： 袁建栋先生的简历详见公司 2024 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站 的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。 二、选举第四届董事会各专门委员会委员 为完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司拟设立第四届董事会战略、审计、提名、薪 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二四年九月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称"本所"）受博瑞生物医药（苏 州）股份有限公司（下称"公司"）委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表 决等所涉及的法律事项出具本法律意见书（下称"本 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | ■特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | | | | 博时基金 玖鹏资产 | 国泰基金 永赢基金 | | | 海创药业 东海基金 | 大成基金 兴银理财 | | | 中航基金 东方基金 | 华宝基金 招商基金 | | | 鹏华基金 中邮证券 | 同犇投资 云溪基金 | | 参与单位名称 | 龙华投资 标基集团 | 森锦投资 凯石基金 | | | 湘禾投资 国都资管 | 工银瑞信 建信养老 | | | 长江养老保险 信达澳亚基金 | 上海勤辰私募 中信保诚基金 | | | 上海禧弘私募 金元顺安基 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 编号：2024-008 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | ■特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | □分析师会议 \n□业绩说明会 \n□路演活动 \n■其他 电话会议 | | | 华泰保兴 招银理财 | 广发基金 招商基金 银华基金 长信基金 方正证券 | | 参与单位名称 | 中金财富 启真医疗 | 泾溪投资 汇盛资产 | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日至 | 2024 年 9 月 13 日 | | 地点 | 公 ...

被担保人名称：博瑞生物医药泰兴市有限公司（以下简称"博瑞泰兴"）， 为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-073 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保金额不超过 10,763.27 万元（含本数）。截至本公告披露日，公司已实际为博瑞泰兴提供的担 保余额为 37,100.00 万元。 一、担保情况概述 为拓宽融资渠道，提高资产使用效率，公司全资子公司博瑞泰兴拟以自用生 产设备作为租赁物，以售后回租方式向苏银金融租赁股份有限公司办理融资租赁 业务，融资金额不超过 10,000.00 万元（含本数），租赁期限不超过 3 年（含本 数），融资利率不超过 4.60%（含本数）。公司及博瑞制药（苏州）有限公司（以 下简称"博瑞制药"）拟为博瑞泰兴上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保 金 ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为博瑞 生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司为全资子公 司开展融资租赁业务提供担保事项进行了审慎核查，发表意见如下： 一、情况概述 为拓宽融资渠道，提高资产使用效率，公司全资子公司博瑞生物医药泰兴市 有限公司（以下简称"博瑞泰兴"）拟以自用生产设备作为租赁物，以售后回租 方式向苏银金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务，融资金额不超过10,000.00 万元（含本数），租赁期限不超过3年（含本数），融资利率不超过4.60%（含本 数）。公司及博瑞制药（苏州）有限公司（以下简称"博瑞制药"）拟为博瑞泰 兴上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保金额不超过10,763.27万元（含本数）， 担保期限为3年。租赁期届满 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 第 1 页/共 32 页 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 8 | | 8 | | | 关于变更经营范围、修订《公司章程》的议案 8 | | | 议案二 | 23 | | 关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案 23 | | | 议案三 | 26 | | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 26 | | | 29 | | | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 29 | | | 议案五 | 31 | | 议案一 议案四 | | 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《博瑞生 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-072 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于部分募投项目变更实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 于 2024 年 9 月 14 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次 会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意公司 2022 年 以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目变更实施主体。公司监事会对上述 事项发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了 明确的核查意见。本次变更实施主体事项无需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2720 号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,464,966 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-074 为支持公司药械组合平台发展，满足艾特美吸入制剂等药械组合产品的研 发、产业化资金需求，艾特美拟进行增资扩股。本轮增资共计 10,300 万元，其 中苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鸿博二期"）拟以人民 币 5,000 万元的价款认购艾特美人民币 72.1397 万元的新增注册资本，苏州东吴 产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"东吴基金"）拟以人民币 5,000 万元的价款认购艾特美人民币 72.1397 万元的新增注册资本，苏州泷韬合 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 控股子公司艾特美（苏州）医药科技有限公司（以下简称"艾特美"）拟进行增 资扩股，其中：苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）拟投资人民币 5,000 万 元，苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（ ...

一、独立董事专门会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会独立董 事第二次专门会议于 2024 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事许冬冬先生主持。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 1. 审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》 经审议，独立董事一致认为本次控股子公司增资扩股暨关联交易符合公司发 展战略，各方遵循平等自愿的合作原则，不存在利用关联方关系损害公司利益的 情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形，一致同意将该议案提交 公司董事会审议，关联董事需回避表决。 2024 年 9 月 14 日 1 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 独立董事：RUYI HE（何如意）、许冬冬、吴英华 ...