证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-046 西安炬光科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华 山会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于<公司 年年度报告>及其摘要的议案》 2023 | √ | | 2 | 《关于<公司 ...

2023 年度独立董事述职报告 西安炬光科技股份有限公司 我作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，切实维护公司和公司全体股东的利益， 我自 2019 年 5 月公司 2020 年第二次临时股东大会选举担任公司独立董事，在 上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。现将本人 2023 年 度工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张彦鹏，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大 学工学博士，教授。2000年6月至2001年3月，担任西安交通大学副教授；2001 年4月至今担任西安交通大学教授，物理电子与光电子技术研究所所长；2001年 4月至2004年4月担任美国康涅狄格大学博士后研究员；2005年8月至2007年12月 任美国阿肯色大学助理研究员；2019年5月起担任炬光科技独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-043 西安炬光科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予剩余预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议 案》，《西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公 司 2023 年第三次临时股东大会授权，确定公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的剩余预留授予日为 2024 年 4 月 25 日，以 59.57 元/ 股的授予价格向符合授予条件的 1 名 B 类激励对象授予剩余预留部分限制性股 票 10.00 万股。现将有关事项说明如下： 一 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 剩余预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 | | | 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或 | 指 | 西安炬光科技股份有限公司 | | 炬光科技 | | | | 限制性股票激励计划、本次 激励计划 | 指 | 西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于西安炬光科技股份 | | 告 | 指 | 有限公司 2023 年限制性股票激励计划剩余预留授予相关 | | | | 事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 ...

西安炬光科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 *注：于 2013 年 1 月 18 日普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）由中外合作的 有限责任公司转制为特殊普通合伙企业。 （二）投资者保护能力 在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业 保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风 险基金计提及职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为 在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 履行监督职责情况报告 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司为 2023 年度财 务报告及内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则对普华永 道中天在 2023 年度工作情况履行监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-038 西安炬光科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 日 组织形式 | 1 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 | | | 1318 | 号星展银行大厦 | | 507 单 | | | 元 01 室 | | | | | | | | 首席合伙人 | 李丹 上年度末合伙人数量 | | | | | 人 291 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-040 1 西安炬光科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关规定及 2022 年第二 次临时股东大会的授权，董事会同意作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票共计 370,850 股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 1 日，公司召开的第三届董事会第九次会议，审议通过 了《关于<西安炬光科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司 2022 年 ...

西安炬光科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （三）诚信记录 普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚， 以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道 中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二 人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道 中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司为 2023 年度财 务报告及内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关规定，公司对普华永道中天在 2023 年度履职评估的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激 励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 2、本次激励计划剩余预留授予激励对象不包括公司单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不包括公司独立董事、监事。 西安炬光科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划剩余预留授予 激励对象名单（截至授予日） 剩余预留部分限制性股票激励计划分配情况表： | | | | | 获授的限制 | 占本次激励 | 占剩余预留授 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 姓名 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 计划授予总 | 予时公司总股 | | | | | | （股） | 量的比例 | 本的比例 | | B | 类激励对象 | | | | | | | 1 | C*** Z*** | 美国 | 首席科学家 | 100,000 | 4.55% | 0.11% | | | | 本次剩余预留部分限制性股票数量 | | 100,00 ...

西安炬光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"科创板上市规则"）等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着为公司全体股东负责的精神， 切实履行独立董事勤勉尽责的工作态度。 本人自 2019 年 5 月公司 2020 年第二次临时股东大会选举担任公司独立董 事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王满仓，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大 学经济学博士，教授。1986年9月至1992年12月任西北大学经济管理学院管理系 讲师；1991年1月至1996 年10月担任德国马尔堡菲利浦大学访问学者；1996年 11月至2006年3月担任西北大学经济管理学院金融系讲师；2006 ...