北京石头世纪科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 （H 股适用） 第一章 总则 公司在香港证券市场通过发行 H 股募集资金管理按《香港上市规则》的相关 规定执行。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉 维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正 当利益。 第一条 为规范北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等法律法规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关 监管规则（以下简称"公司股票上市地 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 （H 股适用） 第一章 总则 第一条 为了促进北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受 侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律 法规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下简称"公司股票上市地证 券监管机构"）有关监管规则（以下简称"公司股票上市地证券监管规则"）及公 司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含 义一致，独立董事须同时符合公司股票上市地证券监管规则要求的独立性。 第三条 独立董事对 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-045 北京石头世纪科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称"安永香港"） 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永香港为公司拟 于境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 主板上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"）的审计机构。现将具体情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 安永香港为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保 险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永 华明会计 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈帆城，已充分了解并同意由提名人北京石头世纪科技 股份有限公司董事长昌敬提名为北京石头世纪科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京石头世纪科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-044 北京石头世纪科技股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次发行 H 股并上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大 不确定性。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等有关议案。现将具体情 况公告如下： 为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司的全球品牌知名度及竞争力， 巩固行业地位，同时更好地利用国际资本市场优势，优化资本结构和股东组成， 拓展多元化 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》《关于制定公司<境外 发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》等相关议案。同日，公 司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将 具体情况公告如下： 北京石头世纪科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定相关内部 治理制度的公告 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关内部治理制度的说明 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 （以下简称"《公司法》"）及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，取消 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-046 北京石头世纪科技股份有限公司 关于增补董事的公告 特此公告。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日 附件一：非独立董事候选人的简历 全刚，男，1974年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。 2000年3月至2003年8月在北京首信股份有限公司任职，2003年9月至2005年5月在 华立通信股份有限公司任职，2005年5月至2013年8月在诺基亚（中国）投资有限 公司任职，2013年9月至2016年2月在微软（中国）有限公司任职。2016年3月加 入公司，现任公司副总经理。 截至目前，全刚先生直接持有本公司股份24,773股；与公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公 开认定不适合担任上市公司高级管理的情形，未受过中国证监会、证券交易所及 其 ...

关联（连）交易管理办法 （H股适用） 第一章 总则 第一条 为保证北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联（连）方之间的关联（连）交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联（连）交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则——关联方披露》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关监 管规则（以下简称"公司股票上市地证券监管规则"）及《北京石头世纪科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司对关联（连）交易实行分类管理，按照相关法律法规以及《科 创板股票上市规则》《香港上市规则》的规定认定关联人以及关连人士范围，并 按照相关规定履行关联（连）交易的审批、信息披露等程序。如某项交易既属于 与中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所相关 规定定义的关联人发生的关联交易，也属于香港联 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人北京石头世纪科技股份有限公司董事长昌敬，现提名 陈帆城先生为北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任北京石头世纪科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京石头世纪科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 6 月 4 日 为进一步完善公司发行 H 股并上市后的公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京石头世 纪科技股份有限公司章程》的有关规定，北京石头世纪科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会提名委员会本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立 审慎判断的立场，对公司第三届董事会独立董事候选人陈帆城先生的任职资格进 行了审核，并出具如下审查意见： 1、经审阅，公司第三届董事会独立董事候选人陈帆城先生的个人履历等相 关资料，我们认为陈帆城先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京 石头世纪科技股份有限公司章程》等规定的不得担任科创板上市公司独立董事的 情形，未受过证监会、证券交易所的任何处罚和惩戒，亦未有被证监会认定为市 场禁入者尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立 性等要求。 2、陈帆城先生在审计、会计及财务管理方 ...