北京石头世纪科技股份有限公司 不得损害国家和公共利益。 本制度所称证券公司、证券服务机构是指从事境内企业境外发行上市业务的 境内外证券公司、证券服务机构。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国 大陆地区以外的国家和地区发行证券及上市。本制度适用于公司境外发行证券及 上市的全过程，包括申请阶段、审核阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司（包括公司及其子公司，下同）以及公司为境外 发行证券及上市所聘请的证券公司、证券服务机构（包括但不限于律师事务所、 会计师事务所、评估公司等，以下简称"证券服务机构"）。 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度 第四条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司以及提供相关证券服务的 证券公司、证券服务机构应当严格遵守中华人民共和国有关法律、法规、规章、 规范性文件、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管规则的规定和要求，增 强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识，建立健全保密和档案工作制度，采 取必要措施落实保密和档案管理责任，不得泄露国家秘密和国家机关工作秘密， 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及北京石头世纪科技股份 有限公司（ ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-048 北京石头世纪科技股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关内部治理制度的公告 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后 适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司 于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等相关议案。现将具体情况公 告如下： 一、制定《公司章程（草案）》情况 基于公司拟于境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简 称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"）的需要， 根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 等境内法律、法规、规范性文件及《香港联交所上市规则》、香港法律、法规对 在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情 况及需求，对现行《北京石头世纪科技股份有限公司章程》进行修订，形成本次 发行 H 股并上市后适用的《北京石头世纪科技股份有限公司章 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 第一条 为明确北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 第五条 董事会下设证 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京石头 世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法 规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 信息披露管理办法 （H 股适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券及期货条例》 （香港法例第 571 章，以下简称"《证券条例》"）《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律法规、公司股票 上市地证券监管部门和证券交易所有关监管规则（以下简称"公司股票上市地 证券监管规则"）及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法 规、部门规章和公司股票上市地证券监管规则要求披露的信息，包括《证券条 例》第 307B 条 XIVA 部的"内幕消息"。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在公司股票上市地证券交易 所网站、在符合公司股票上 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | --- | --- | --- | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 财务会计制度 | 30 | | 第二节 | 内部审计 | 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | | 第一节 | 通知 | 34 | | 第二节 | 公告 | 35 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 35 | | | 第二节 | 解散和清算 | 36 | | 第十一章 | 附 则 | 39 | 北京石头世纪科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 ...

（H 股发行后适用） 北京石头世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法 律法规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关监管规则（以下简称"公 司股票上市地证券监管规则"）和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成 （草案） 董事会秘书分管证券投资部，保管董事会和证券投资部印章，负责公司股东 会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、 投资者关系工作等事宜。 第三章 董事会的职权 第三条 公司董事会由 8 名董事组成， ...

北京石头世纪科技股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行后适用） 2025 年 6 月 | | | 北京石头世纪科技股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行后适用） 第一章 总 则 第一条 为维护北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律法 规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下简称"公司股票上市地证 券监管机构"）有关监管规则（以下简称"公司股票上市地证券监管规则"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》及其他法律法规的规定设立的股 份有限公司。 公司依法在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为：91110108306467260B。 第三条 公司于 2020 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）作 ...

股东会议事规则 北京石头世纪科技股份有限公司 （草案） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （H 股发行后适用） 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第一章 总则 第一条 为规范北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等法律法规、公司股票上市地证券监管部门和证券 交易所（以下简称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下简称 "公司股票上市地证券监管规则"）和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 对外担保管理办法 （H 股适用） 第一章 总则 第一条 为规范北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）等法律法规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关监 管规则（以下简称"公司股票上市地证券监管规则"）及《北京石头世纪科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司及控股子公司以第三人的身份为债 务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定 履行债务或者承担其他担保责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会（ ...