证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-069 北京燕东微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月17日 一、召开会议的基本情况 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 1 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一）股东大会类型和届次 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 17 日 至 2025 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投 ...

北京燕东微电子股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）为进一步 强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回 报，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等文件规定和《北京燕东微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了未 来三年（2024 -2026 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划" 或"股东回报 规划"），具体如下： 1 一、公司制订股东分红回报规划的原则 （一）公司制订本规划考虑的因素 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-067 北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届董 事会第八次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长 张劲松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 1.发行股票的种类和面值 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法 ...

北京燕东微电子股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章及其他规范性 文件以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解 和审核公司本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件 后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件中关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A 股股票的资格和条件。 2、本次向特定对象发行A股股票的发行方案、向特定对象发行A股股票预案、 募集资金可行性分析报告、方案论证分析报告及关于本次募集资金投向属于科技 创新领域的说明符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，契合公司经营需要及发展规划，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-073 北京燕东微电子股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 特此公告。 2024 年 12 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监 管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》的相 关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提 高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发 展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 北京燕东微电子股份有 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-071 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 12 月 31 日 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。根据相关要求，公司就本次 向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿 的情形。 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 北京燕东微电子股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 ...

股票简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京燕东微电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票代码：688172 信息披露义务人名称：北京电子控股有限责任公司 住所/通讯地址：北京市朝阳区三里屯西六街六号A区 股权变动性质：因认购上市公司向特定对象发行股票导致持股数量增加（本次取 得上市公司发行的新股尚需取得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批 准文件、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理 委员会作出的同意注册的决定） 签署日期：2024年12月 信息披露义务人声明 一、本报告书是依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全 ...

股票简称：燕东微 股票代码：688172 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 402,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目： 北京燕东微电子股份有限公司 （北京市朝阳区东直门外西八间房） | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 北电集成 英寸集成电路生产线项目 12 | 3,300,000.00 | 400,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 合计 | 3,302,000.00 | 402,000.00 | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 1 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序 ...

股票代码：688172 股票简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票预案 1 北京燕东微电子股份有限公司 二〇二四年十二月 公司声明 1、北京燕东微电子股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、 准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需取得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准 文件、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理 委员会作出的同意注册的决定。 ...

北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文 件，以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京燕东微电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，北京燕东微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第二届董事 会独立董事 2024 年第六次专门会议。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席 独立董事 4 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》等相关规定。 经过全体独立董事共同推举，独立董事任天令先生作为本次会议的召集人和 主持人。出席会议的独立董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 1 实可行，符合公司长远发展规 ...