证券代码：688175 证券简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------| | | | | | | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | 其他 电话会议 | | | | 参与单位名称 | 太平养老保险股份有限公司 | | | | 时间 | 2024 年 09 月 10 日 | 10 :00-11:00 | | | 地点 | 电话会议 | | | | | | 董事会秘书、财务负责人：姜晓会； | | | 上市公司接待人员姓名 投资者关系活动主要内 | | 证法事务部经理、证券事务代表： ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-053 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，珠海高凌信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定 信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者 关系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。 届时公司高管将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-046 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 9 月 6 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及 相关材料已于 2024 年 9 月 3 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《珠海高 凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整"内生安全通信系统升级改造项目"内部投资结 构的议案》 公司根据当前募集资金投资项目的实施情况，在募集资金投入总额不变的前 提下，决定对"内生安全通信系统升级改造项目"的内部投资结构进行调整。本 次调整是为更好适应项目实施需 ...

除上述调整之外，"生态环境监测及数据应用升级项目"的其他内容不 变。长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项发表了明确 的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-049 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于调整"生态环境监测及数据应用升级项目"实施内容、 投资规模及达到预定可使用状态时间的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 日 6 召开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于调整"生态环境监测及数据应用升级项目"实施内容、投资规模 及达到预定可使用状态时间的议案》，拟调整首次公开发行股票募集资金投资 项目(以下简称"募投项目")之"生态环境监测及数据应用升级项目"的实施 内容、投资规模及达到预定可使用状态时间。 公司拟调整"生态环境监测及数据应用升级项目"的实施内容，减少对 该项目中 VOCs 治理方向的产品 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-051 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●根据珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《关于上市后 三年内稳定公司股价的预案》（以下简称"《稳定股价预案》"），公司拟实施 股份回购以稳定股价，维护公司价值及股东权益； ●回购股份金额：公司本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 不超过人民币 1,500 万元（含）； ●回购股份资金来源：公司自有资金； ●回购股份用途：公司本次回购的股份将依法注销并减少注册资本； ●回购股份价格： 公司本次回购股份的价格不超过人民币 19.35 元/股（含）， 该价格不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ●回购股份方式：集中竞价交易方式； ●回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起 3 个月 内； （4）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 章程 2024 年 9 月 | 第一章总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 股 东 | | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 董 事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 32 | | 第七章 监事会 | | 34 | | 第一节 监 事 | | 34 | | 第二节 监事会 | | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 37 | | 第一节 财务会计制度 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-048 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于调整"内生安全通信系统升级改造项目"内部投资结构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日 分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于调整"内生安全通信系统升级改造项目"内部投资结构的议案》，同 意公司根据当前募集资金投资项目的实施情况，在募集资金投入总额不变的前 提下，对"内生安全通信系统升级改造项目"的内部投资结构进行调整。长城 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项发表了明确的同意意见。 本事项无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 1 募集资金金额进行了调整，详见《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告》（公告编号：2022-005）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项 目及募集资金使用情况如下： 三、调整"内生安全通信系统升级改造项目"内 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-052 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-047 （一）审议通过《关于调整"内生安全通信系统升级改造项目"内部投资结 构的议案》 经审核，监事会认为公司本次调整"内生安全通信系统升级改造项目"内部 投资结构是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变项目投资总额，有 利于优化资源配置，进一步促进募投项目有序推进，提高募集资金的使用效率， 符合公司的发展战略要求，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》 等内部规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造 成不利影响。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于2024年9月6日以现场表决的方式召开。会议通知及相关材料已于2024年 9月3日通 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海高凌信息科技股份有限公司 调整部分募投项目实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时 间、调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为珠海高 凌信息科技股份有限公司（以下简称"高凌信息"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对高凌信息调整部分 募投项目实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间、调整部分募投项目内 部投资结构等事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募投项目名称 | 调整后募集资金投 入总额 | 截至 2024 年 6 月 30 日累计投入金额 | | 1 | 内生安全通信系统升级改造项目 | 18,000.00 | 4,745.66 | | 2 | 通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目 | ...