SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.* 上海君实生物医药科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨及范围 | 4 | | 第三章股份、注册资本和股份转让 5 | | | 第四章股份增减和回购 | 8 | | 第五章股票和股东名册 | 10 | | 第六章股东的权利和义务 | 12 | | 第七章股东大会 | 15 | | 第八章董事会 | 33 | | 第九章公司董事会秘书 | 42 | | 第十章公司总经理 | 44 | | 第十一章监事会 | 46 | | 第十二章公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 49 | | | 第十三章财务和会计制度 | 51 | | 第十四章利润分配 | 52 | | 第十五章会计师事务所的聘任 | 57 | | 第十六章通知、公告、信息披露及投资者管理 57 | | | 第十七章公司的合并与分立 | 60 | | 第十八章公司解散和清算 | 61 | | 第十九章公司章程的修订程序 | 63 | | 第二十章附则 | 64 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海君实生物医药科技股份有限公司董事会，现提名 郦仲贤为上海君实生物医药科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任上海君实生物医药科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与上海君实生物医药科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鲁琨，已充分了解并同意由提名人上海君实生物医药科 技股份有限公司董事会提名为上海君实生物医药科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海君实生物医药科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-075 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）在保证不影 响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟以通知存款、组合存款、存单及 结构性存款方式存放部分暂时闲置募集资金。 截至2024年6月30日，公司首次公开发行A股股票募集资金已按承诺投资 项目使用完毕（超募资金除外），公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资 金拟投向创新药研发项目和上海君实生物科技总部及研发基地项目，正在正常开 展中。公司募集资金将按照募投项目整体进度安排合理、及时使用，将暂时闲置 募集资金以通知存款、组合存款、存单及结构性存款方式存放不会影响募投项目 的建设。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]26 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-077 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未归属限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）2020 年 9 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司关于独立非执行董事公开征集委托 投票权的公告》（公告编号：临 2020-028），根据公司其他独立非执行董事的委 托，独立非执行董事张淳先生作为征集人就公司 2020 年第三次临时股东大会、 2020 年第二次 A 股类别股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体 A 股股 东征集投票权。 （三）2020 年 9 月 30 日至 2020 年 10 月 9 日，公司在公司内部对本次拟激 励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计 10 天，公司员工可向公司监事会 提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异 议。2020 年 1 ...

1、经审阅公司第四届董事会独立非执行董事候选人郦仲贤先生、鲁琨女士 的个人履历等相关资料，上述独立非执行董事候选人未持有公司股份，与公司控 股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未 被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等 情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立非执行董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立 非执行董事任职要求。 综上，我们同意提名郦仲贤先生、鲁琨女士为公司第四届董事会独立非执行 董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 上海君实生物医药科技股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 11 月 29 日 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会提名委员会关 ...

海通证券股份有限公司 关于上海君实生物医药科技股份有限公司 将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海君实 生物医药科技股份有限公司（以下简称"君实生物"或"公司"） 2022年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对公司将暂时闲置募集资金以通知存款等方式 存放的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2616号），公司获准向特定对象发行人民币普通股7,000.00万股，每股 发行价格为人民币53.95元，募集资金总额为人民币377,650.00万元；扣除不含税 的发行费用后实际募集资金净额为人民币374,480.28万元。上述资金已于2022年 11 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郦仲贤，已充分了解并同意由提名人上海君实生物医药 科技股份有限公司董事会提名为上海君实生物医药科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海君实生物医药科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规 定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-076 本次变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需公 司股东大会审议通过后生效。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司拟对《上海君实生物医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，现将有关事项公告 如下： 一、注册地址变更情况 根据公司经营发展需要，拟将注册地址由"中国（上海）自由贸易试验区海 趣路 36、58 号 2 号楼 10 层 1003 室"变更为"中国（上海）自由贸易试验区蔡 伦路 987 号 4 层"。 二、修订《公司章程》相关情况 鉴于上述公司注册地 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-078 一、提名独立非执行董事候选人 为完善上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会 同意提名郦仲贤先生、鲁琨女士（简历见附件）为公司第四届董事会独立非执行 董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 该事项需提交公司股东大会审议。 郦仲贤先生、鲁琨女士具备履行独立非执行董事职责所需要的工作经验和 专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》以及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相 关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。上述独立非执 行董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。 二、独立非执行董事辞职 近日，公司董事会收到 ...