张家港广大特材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 目录 | 张家港广大特材股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 1 | 2023 | | --- | --- | | 张家港广大特材股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 4 | 2023 | | 张家港广大特材股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议案 6 | 2023 | | 议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 | | | 案 6 | | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 19 | | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 20 | | | 议案四：关于修订《关联交易管理制度》的议案 21 | | 张家港广大特材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688186 证券简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 张家港广大特材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 张家港广大特材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会成员任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《张家港广大特材股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司第三届监事会任期三 年，将由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，该职工代表监事由公司 职工代表大会选举产生。 特此公告。 张家港广大特材股份有限公司监事会 2023 年 12 月 21 日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 金秋 女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 ...

张家港广大特材股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人张家港广大特材股份有限公司董事会,现提名张建 伟为张家港广大特材股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任张家港广大特材股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与张家港 广大特材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会 ...

张家港广大特材股份有限公司 独立董事候选人声明 本人孙秀英，已充分了解并同意由提名人张家港广大特材 股份有限公司董事会提名为张家港广大特材股份有限公司（以 下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2023-055 张家港广大特材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》及《公司 章程》等相关规定，监事会同意提名季良高先生、徐秋阳女士为公司第三届监 事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人如获股东大会审议通过，将 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任 期自股东大会审议通过之日起三年。 子议案 1：《关于提名季良高先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议 案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 子议案 2：《关于提名徐秋阳女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议 案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八 次会议通知于 2023 年 12 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《张家港广大特材股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司开展监事会换届选 举工作，现将具体情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事 会同意提名季良高先生、徐秋阳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人 ...

（本页无正文，为《张家港广大特材股份有限公司董事会提名委员会关于 公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》的签字页 ） 张家港广大特材股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会 独立董事候选人的审核意见 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"广大特材"）第二届董事会任期 即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《张家港广大特材股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，广大特材第二届董事会 提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核 意见如下： 1、经审阅广大特材第三届董事会独立董事候选人孙秀英、张建伟的个人履 历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板 上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关 部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的 情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《张家港广大特材股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作， 现将具体情况公告如下： 根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券 交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时 股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制 选举产生。 上述董事候选人任期为自公司 2024 年第一次临时 ...

张家港广大特材股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人张家港广大特材股份有限公司董事会,现提名孙秀 英为张家港广大特材股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任张家港广大特材股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与张家港 广大特材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...