张家港广大特材股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张建伟，已充分了解并同意由提名人张家港广大特材 股份有限公司董事会提名为张家港广大特材股份有限公司（以 下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （ ...

张家港广大特材股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《张家 港广大特材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规， 公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 应当过半数且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 "会计专业人士"是指具备较丰富的会计专业知识和经验的人士，并至少 符合下列条件之一： （一） 具备注册会计师执业资 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"广大特材"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更 公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及修订部分公司 治理制度的议案。为了规范公司运行，完善公司治理，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的修订，结合公司实际情况，公 司对《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分 公司治理制度部分条款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2023-050 张家港广大特材股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室 （ ...

张家港广大特材股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的提名制度，规范公司董事、高级管理人员的产生 程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司 董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会任命，任期与董事会一致。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作，召集人由委员会委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间，如有委员提出不再担任公司董事职务，经 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 张家港广大特材股份有限公司 第一条 为规范张家港广大特材股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 与关联人的交易行为，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制订本制度。 第二条 关联交易应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。 第三条 公司应当采取措施规范和减少关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本公司的关联人包括： 1.直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2.直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 3.公司董事、监事或高级管理人员； 4.与本条第 1 项、第 2 项和第 3 项所述关联自然人关系密切的家庭成员（包 括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、 配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，下同）； 5.直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 6.直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其 他主要负责人； 7.由本条第 1 ...

张家港广大特材股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略与发展委员会委员由董事会任命，任期与董事会一致。 第五条 战略与发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与 ...

张家港广大特材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公 司"）董事(非独立董事，下同)及高级管理人员(以下简称高级管理人员)的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《张家港广大特 材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司特设董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》 认定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 委员会委员由董事会任命，任期与董事会一致。 第六条 委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员内选举， ...

张家港广大特材股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进张家港广大特材股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《张家港广大特材股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）的规定，特制订本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是独立董事的专门工 作机构，按照公司《独立董事工作制度》及本工作制度的规定履行职责。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司专门会议讨论，并经全体 独立董事过半数同意后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的其他职权。 ...

张家港广大特材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所行为，推动提升审计质量，维护利益公司和会计师事务所的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及相关法律法规，特制订本制度。 第四条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标 以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、 公正进行。 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通过公司官 网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包含选聘基本信息、评价要素、具体 评分标准等内容。公司应当依法确定选聘文件发布后会计师事务所提交应聘文件 的响应时间，确保会计师事务所有充足时间获取选聘信息、准备应聘材料。公司 不得以不合理的条件限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所，不得为个别会计师 事务所量身定制选聘条件。选聘结果应当及时公示，公示内容应当包括拟选聘会 计师事务所和审计费用。 第五条 公司应当细化选聘会计师事务所 ...