| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 关于"广大转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张家港广大特材股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 前次债券评级：公司主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"， "广大转债"债券信用评级结果为"AA-" 本次债券评级：公司主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"， "广大转债"债券信用评级结果为"AA-" 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）委托信 用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司于 2022 年 10 月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"广大转债"）进 行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"， 评级展望 ...

重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派, 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）的相关 证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 19 日）至权益分派 股权登记日(2024 年 6 月 27 日)期间，本公司可转债将停止转股，于 2024 年 6 月 28 日起恢复转股。 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股 停复牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、转股价格的调整方式及计算方式 根据募集说明书的相关条款，广大转债发行之后，当公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或 配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的 调整（保留小数点后两位，最后 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 214,240,571 股为基数，每股派发现 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.06 元 相关日期 金红利 0.06 元（含税），共计派发现金红利 12,854,434.26 元。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/27 | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 一、 通过分配方案的股东 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增 持计划无法实施的风险。 增持主体在实施计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所 关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。 2024 年 6 月 11 日，公司收到实际控制人、董事长兼总经理徐卫明先生拟以 自有资金或自筹资金增持公司股份的告知函。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 关于公司实际控制人、董事长兼总经理增持股份计 划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人、董 事长兼总经理徐卫明先生的通知，拟自 2024 年 6 月 12 日起 6 个月内，通过上海 证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公 ...

关于实施 2023 年年度权益分派时可转债停止转股的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）的相关证 券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 19 日）至权益分派股 权登记日期间，本公司可转债将停止转股。 | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌期间 | 停牌终 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | 日 | | 止日 | | | 118023 | 广大转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/19 | | | | 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 公司 2023 年年度利润分配方案为：实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不进行资本公积金转增 股本，不送红股。上述权益分派方案已经 2024 年 5 月 2 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 编号：2024-2 张家港广大特材股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 投资者关系活 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | ☑ | 现场参观 □电话会议 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 信达澳亚基金陆毅楷、王建华、张旻、是星涛、朱艺涵、国 | | 及人员姓名 | 联证券陈子锐、赵润笛。 | | | | 时间 2024年5月23日-5月24日 | | | | | 地点 江 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-1 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系活 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | ☑ 现场参观 | □电话会议 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 华创证券张文星、兴全基金黄志远、国融证券李中炜、民生 加银祝婳婷、财通资管郭琪、东方财富朱张元、睿郡资产刘 | | | | | 国星、浙商资管谢艺菲、上银基金许卓岩。 | | | | | | | | 时间 | 2024年5月2 ...

安徽天禾律师事务所 关于张家港广大特材股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 01020 号 致：张家港广大特材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 4、公司于 2024 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站的本次会议通知； 5、公司于 2024 年 5 月 11 日刊载于上海证券交易所网站的本 ...

一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,619,657 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,619,657 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 32.0292 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 32.0292 | | （%） | | 证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2024-021 张家港广大特材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现 金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日(星期五)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日 发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 5 月 24 日上午 10:00-11:00 举行 20 ...