核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为张家 港广大特材股份有限公司（以下简称"广大特材"或"公司"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定，对公司核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的 事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员顾金才先生、钱强先生因个人原因辞去相关职务，并于近 日办理完成离职手续。离职后，顾金才先生、钱强先生不再担任公司及子公司任 何职务。 国元证券股份有限公司 关于张家港广大特材股份有限公司 （一）核心技术人员具体情况 顾金才先生于 2004 年 2 月加入公司，历任张家港广大钢铁有限公司副总经 理、张家港市广大机械锻造有限公司副总经理、张家港市钢村废旧金属回收有限 公司执行董事、如皋市宏茂铸钢有限公司执行董事兼总经理、公司副总经理。 截至本核查意见出具日，顾金才先生直接持有公司 1,330,000 股股票，占公 司总股本的 0.62%。顾金才先生离职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票 上市 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】35 号 中证鹏元关于关注张家港广大特材股份有限公司董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员事 项的公告 二〇二四年一月十五日 1 2 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对张 家港广大特材股份有限公司（以下简称"广大特材"或"公司"，股 票代码：688186.SH）及其发行的下述债券开展评级： 债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果 主体等级 债项等级 评级展望 广大转债 2023 年 6 月 19 日 AA- AA- 稳定 注：标*代表本次变动人员；变更后钟为义不再担任公司财务负责人，仍担任公司副总经理； 顾金才及钱强不再担任公司副总经理，但仍分别担任公司总工程师和生产总监。 中证鹏元已就上述事项与公司进行沟通，根据公司反馈，本次董 事会、监事会换届选举系任期届满后正常选举更换，公司高级管理人 员保持稳定。中证鹏元认为，公司此次人员变动虽涉及部分董事、监 事的变更，但并不影响控股股东、实际控制人对公司的实际控制权， 预计不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。 中证鹏元将密切关注新一届董事会、监事会和管理层履职情 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2024-002 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,431,200 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 76,431,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 35.6754 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 35.6754 | | （%） ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举季良高先生为公司第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会选举季良高先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式向 ...

根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、《公司章程》； 2、公司 2023 年 12 月 20 日第二届董事会第三十四次会议决议和会议记录； 安徽天禾律师事务所 关于张家港广大特材股份有限公司 2024 年第一次股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 00034 号 致：张家港广大特材股份有限公司 4、公司于 2023 年 12 月 2 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事 会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举 徐卫明先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各 专门委员会委员的议案》《关于选举季良高先生为公司第三届监事会主席的议案》 《关于聘任徐卫明先生为公司总经理的议案》《关于聘任郭燕女士为公司董事会 秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任郭建康先生为公司财务 负责人的议案》《关于聘任徐秋阳女士为公司证券事务代表的议案》等议案，相 关情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 公司第三届 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：公司向不特定对象发行可转换公司债券"广大转债" 自 2023 年 4 月 19 日起开始进入转股期，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"广大转债"共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股， 占"广大转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0000%。 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"广大转债"累计有人民币 19,000 元已转换为公司股票，转股数量为 571 股，占"广大转债"转股前公司已 发行股份总额 214,240,000 股的 0.0003%。 司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司该次发行的"广大 转债"自 2023 年 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2023-056 张家港广大特材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,405,421 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,405,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 34.7298 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 34.7298 | | （ ...

安徽天禾律师事务所 关于张家港广大特材股份有限公司 2023 年第一次股东大会之法律意见书 天律意 2023 第 03163 号 致：张家港广大特材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年 第一次临时股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 1、《公司章程》； 2、公司 2023 ...

张家港广大特材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688186 证券简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 目录 | 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 张家港广大特材股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议 | | | 案》 6 | | | 附件：第三届董事会非独立董事候选人简历 7 | | | 议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议 | | | 案》 9 | | | 附件：第三届董事会独立董事候选人简历 10 | | | 议案三：《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议 | | | 案》 11 | | | 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 12 | | 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 张家港 ...