| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于向下修正"广大转债"转股价格暨转股停牌的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"广大转债"实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | 期间 | 日 | | | 118023 | 广大转债 | 可转债转股停 牌 | 2025/3/7 | 全天 | 2025/3/7 | 2025/3/10 | 修正前转股价格：32.96 元/股 修正后转股价格：21.20 元/股 转股价格修正实施日期：2025 年 3 月 10 日 "广大转债"2025 ...

安徽天禾律师事务所 关于张家港广大特材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意 2025 第 00381 号 致：张家港广大特材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、《公司章程》； 2、公司 2025 年 2 月 18 日第三届董事会第十四次会议决议和会议记录； 安徽天禾律师事务所 合肥市怀宁路288 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 95 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,274,010 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 90,274,010 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 42.1365 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 1 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项贷款及公司 自筹资金不低于人民币 20,000 万元（含），不超过 40,000 万元（含）通过集中竞 价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 26.22 元/股（含），用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 2 日和 2025 年 1 月 4 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的公告》（公告编号 ...

张家港广大特材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：688186 证券简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 张家港广大特材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目录 | 张家港广大特材股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 张家港广大特材股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 张家港广大特材股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于向下修正"广大转债"转股价格并提请股东大会授权办理相 | | | | 关手续的议案 6 | | | | 议案二：关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理 | | | | 工商变更登记的议案 9 | | | 张家港广大特材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 张家港广大特材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/2 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 20,000 万元 | 万元~40,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 7,433,586 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.4697% | | | 累计已回购金额 | | 135,995,760.01 元 | | 实际回购价格区间 | 16.48 元/股 | 元/股~19.29 | 一、 回购股份的基本情况 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 1 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项贷款及公 司自筹资金不低于人民币 20,000 万元（含），不超过 40,000 万元（含）通过集中 竞价交易方式回购公司发 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached RMB 3,983,810,511.25, representing a year-on-year increase of 5.16%[4] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was RMB 119,058,527.66, up 9.02% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders of the parent company after deducting non-recurring gains and losses was RMB 77,772,178.19, reflecting a growth of 5.81%[4] - The basic earnings per share for the period was RMB 0.56, representing a 9.80% increase year-on-year[4] - The weighted average return on net assets increased to 3.32%, up 0.18 percentage points from the previous year[4] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period amounted to RMB 11,567,376,557.99, an increase of 8.51% from the beginning of the period[4] - The equity attributable to shareholders of the parent company was RMB 3,621,310,266.76, which is a 2.51% increase from the previous period[4] Operational Strategies - The company achieved significant breakthroughs in customer expansion for gearbox components, contributing to revenue growth[7] - The company adjusted its product structure to increase sales of wind power main shafts and precision mechanical components, enhancing overall profitability[7] - The company implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, leading to a recovery in overall gross margin[7]

张家港广大特材股份有限公司 关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订《公 司章程》并办理工商变更登记的公告 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、增加经营范围 根据公司经营发展需要和实际情况，拟增加经营范围，具体情况如下： 原经营范围：特种材料的制造、加工、销售；机械产品制造、加工、销售， 钢锭生产锻造，机械及零部件、金属制品购销；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务。铸造机械制造； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。 增加后经营范围：特种材料的制造、加工、销售；机械产品制造、加工、销 售，钢锭生产锻造，机械及零部件、金属制品购销；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务。铸造机械制造；新材料技术研发； 依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。 三、《公司章程》修订情况 根据可转换公 ...

张家港广大特材股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"特殊合金材 料扩建项目"予以结项，并将节余募集资金中的 7,959.55 万元用于永久补充流 动资金。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券股份有 限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： | | | 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 1 月 6 日出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2020]28 号），同意公司首次公开 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开 ...