| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为完善员工、股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞 争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟 实施 2024 年员工持股计划。 本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经董 事会薪酬与考核委员会审议通过。薪酬与考核委员会认为，为进一步建立、健全 公司长效 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2024-056 张家港广大特材股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 北京小多信息咨询服务有限责任公司 关于 张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 3 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 1 | | | | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 广大特材、本公司、公 | 指 | 张家港广大特材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 员 工 持 股 计 划 、 本 员 工 持 股 计 划 、 本 计 划 | 指 | 张家港广大特材股份有限公司 2024年员工持股计划 | | 草案、本草案、本员工 持股计划草案 | 指 | 《张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）》 | | 《管理办法》 | 指 | 《张家港广大特材股份有限公司 年员工持股计划管理 2024 办法》 | | | | 本员工持股计划通过合法方式购买和持有的广大特材普通 | | 标的股票 | 指 | 股（A股）股票 | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本员工持股计划的员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 ...

鉴于公司监事季良高先生、徐秋阳女士、金秋女士拟参与公司 2024 年员工 持股计划，从审慎角度考虑，需对本次员工持股计划有关议案内容进行回避表决。 关于本次员工持股计划有关议案内容无法形成决议，相关议案提交公司股东大会 审议。 张家港广大特材股份有限公司监事会 2024 年 11 月 22 日 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律法规、规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《2024 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效。公司《2024 年员工持股计划（草案）》内容符合《指导意见》《自律监管指引》等法律法规 及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、监事会对员工持股计划名单进行了核实，2024 年员工持股计划拟定的持 有人均符合《指导意见》及其他法律法规、规范性文件规定的条件，符合员工持 股计划规定的参加对象的选定标准，其作为 2024 年员工持股计划持有人的主体 资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计 划的情形。 4、公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，提高员工的凝聚力和公 ...

张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范张家港广大特材股份有限公司（以下简称"广大特材"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《张家 港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《张家港 广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券 市场 ...

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：《张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《张家港广大特 材股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存 在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于完 善员工、股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调 动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 因公司全体监事系本次员工持股计划拟参与对象，均需对本议案进行回避表 决。监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家 ...

本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 1 张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年十一月 张家港广大特材股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 声 明 张家港广大特材股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：广大特材 证券代码： 688186 张家港广大特材股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、《张家港广大特材股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》须经 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会批准后方可实施 ，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 三、有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险。 五、本员工持股计划存续期限较长，存续期间股票价格受宏观经济周期、 国际/ ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五)至 11 月 28 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gd005@zjggdtc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日(星期五)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 11 月 29 日上午 10:00-11:0 ...

截至本公告披露日，张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"广大转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "广大转债"转股价格，自 2024 年 11 月 18 日开始重新起算后，如再次触发"广 大转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "广大转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司 向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券1,550万张，每张面值为人民币100.00元， 按面值发行，本次发行的募集资金总额为 155,000.00 万元。经上海证券交易所 自律监管决定书（[2022]303 号）文同意，公司 155,000.00 万元可转换公司债 券已于 2022 年 11 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"广大转债"， 债券代码"118023"。 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-050 | ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 张家港广大特材股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了（ 关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效， 并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具 了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所 网站（ www.sse.com.cn）披露的（ 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资 金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公告编号：20 ...