张家港广大特材股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"） 应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《张家港广大特材股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工 ...

张家港广大特材股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港广大特材股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 与关联人的交易行为，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》及《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制订本制度。 第二条 关联交易应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。 1.直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2.直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 3.公司董事、高级管理人员； 4.与本条第 1 项、第 2 项和第 3 项所述关联自然人关系密切的家庭成员（包 括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、 配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，下同）； 5.直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 6.直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其 他主要负责人； 7.由本条第 1 项至第 6 项所列关联法人 ...

第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是独立董事的专门工 作机构，按照公司《独立董事工作制度》及本工作制度的规定履行职责。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司专门会议讨论，并经全体 独立董事过半数同意后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 张家港广大特材股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进张家港广大特材股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《张家港广大特材股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《张家港广大特材股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定，特制订本制度。 （二）向董事会提议召开临时股东会； （四）法律法规、中国证监会规定、上交所相关规定和《公司章程》规定的 其他事项。 第五条 专门 ...

第二条 本办法适用于公司全体董事、高级管理人员。 张家港广大特材股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第 1 号——规范运作》《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第三条 不参与公司日常事务管理的董事，不在公司领取报酬；独立董事采 取固定津贴形式在公司领取报酬。 第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定。 第五条 公司董事和高级管理人员薪酬确定遵循以下原则： （ ...

张家港广大特材股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金不得用于持有财务 性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发展。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风 ...

张家港广大特材股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外 担保风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类 包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 本制度所称"公司及本公司控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第五条 公司实施担保，遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为 他人担保的行为。 第六条 公司对担保实行统一管理，公司的分公 ...

第一条 为加强对张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事、高级管理人员（以下简称"董事、高管高"）持有公司股份及买卖公司股 票行为的申报、披露管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制 定本制度。 张家港广大特材股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第二条 公司董事、高管在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高管所持公司股份，是 ...

张家港广大特材股份有限公司 授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，加强内部控制和风险管理，确保公司规范运作，保护公司、股东和债权 人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规以及《张家 港广大特材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第六条 公司对交易事项（提供担保、提供财务资助除外）的决策权限划分 如下： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公 司最近一期经审计总资产的 50%以上； 2、交易的成交金额占公司市值的 50％以上； 3、交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50%以 上； 4、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的 50％以上，且超过 5000 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上， 且超过 500 万元； 6、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 ...

张家港广大特材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，促 进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律、法规及《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第四条 投资者关系工作的基本原则： （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系工作的目的： （一）促进公司与投资 ...

第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 张家港广大特材股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 及《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章，处 理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当自接到提议后 10 日内召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直 接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列 事项： 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三 ...