株洲中车时代电气股份有限公司 A 股募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效益，保护投资者 的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）、《上市公司监管指引第2号－上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规及《株洲中车时代电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 本制度也适用于本公司实际募集资金净额超出计划募集资金金额的，超出部 分的资金（以下简称"超募资金"）的使用与管理。 本制度仅适用于本公司在境内公开发行证券以及非 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别 股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 2024 年第一次 H 股类别股东大会 法律意见书 致：株洲中车时代电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受株洲中车时代电气 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3898） 本公司獨立非執行董事認為有關交易於截至二零二四年三月三十一日止第一季度乃： – 1 – B_table indent_4.5 mm N_table indent_4 mm 關於持續關連交易季度意見的公告 謹 此 提 述 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本 集 團」）於 二 零 二 二 年 三 月 二 十 九 日 刊 發 的 公 告（「該公告」）及 於 二 零 二 二 年 五 月 十 七 日 刊 發 的 通 函（「該通函」）。 本 公 司 與 中 國 中 車 集 團 有 限 公 司（「中國中車集團公司」，連 同 其 附 屬 公 司 及╱或 彼 等 各 自 的 聯 繫 人 及╱或 下 屬 實 體 但 不 包 括 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 二〇二四年六月 株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会目录 | 议案一：关于本公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 3 | | | --- | --- | | 议案二：关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案 4 | | | 议案三：关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | | 议案四：关于本公司 2023 年度监事会工作报告的议案 14 | | | 议案五：关于本公司 2023 年度利润分配方案的议案 18 | | | 议案六：关于聘请本公司 年度审计机构的议案 22 | 2024 | | 议案七：关于申请使用 2024 年度银行授信额度的议案 23 | | | 议案八：关于本公司董事 年度薪酬的议案 26 | 2023 | | 议案九：关于本公司监事 年度薪酬的议案 28 | 2023 | | 议案十：关于预计本公司与中国中车股份有限 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 鍾寧樺 林兆豐 董事會設立六個委員會，下表所示為各董事在該等委員會中所擔任的職位。 （股份代號：3898） 董事名單與其角色和職能 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）的 成 員 載 列 如 下。 執行董事 李東林 （董事長） 尚 敬 （副董事長） 獨立非執行董事 高 峰 李開國 | | 委員會 | 戰略與 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ESG | | 審 | 計 | | 風險控制 | 提 | 名 | | 薪 | 酬 | | 科技創新 | | 董 事 | | 委員會 | 委 | 員 | 會 | 委 | 員 會 | 委 | 會 | 員 | 委 | 員 | 會 | 委員會 | | 李東林 | | C | | | | | | | M | | | | | M | | 尚 敬 | | M | | | | | C | | ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-025 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于副董事长、执行董事、总经理及相关董 事会专门委员会委员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司副董事长兼执行董事辞任情况 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 12 日收到刘可安先生的辞任函。刘可安先生工作调动原因，辞任公司副董事长、 执行董事、战略与 ESG 委员会委员、风险控制委员会主席及委员、科技创新委员会 委员的职务。上述辞呈自 2024 年 6 月 12 日生效。 刘可安先生已确认其与董事会无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的其它信息 需让公司股东、香港联合交易所有限公司或上海证券交易所知悉。 公司董事会谨此就刘可安先生在任职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷 心的感谢。 出临时提案。 公司董事会在 2024 年 6 月 11 日收到中车株洲电力机车研究所有限公 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-027 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于获评"科改企业"标杆的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 基本情况 株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国务院国有 资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）印发的《关于印发中央企业 "科改行动" "双百行动"2023 年度专项考核结果的通知》（国资厅改办〔2024〕 151 号），国务院国资委对中央企业所属 349 户"科改企业"和 303 户"双百企业" 2023 年度改革进展和成效进行了专项考核，考核结果分为标杆、优秀、良好、合 格和不合格。 公司在 2023 年度"科改企业" 专项考核中获评为标杆，排名第 四位。 二、 对公司的影响及风险提示 公司将根据有关政策文件精神，结合公司实际情况，持续巩固拓展，深化提升推进改革 事宜，激发改革创新活力动力，推动公司高质量发展。公司获评"科改 ...

| 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688187 | 时代电气 | 2024/6/21 | 证券代码：688187 （A 股） 证券简称：时代电气 （A 股） 公告编号：2024-026 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别 股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会增加临 时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 6 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有 41.87%股份 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 日 3. ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-024 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 二〇二四年六月 株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会目录 | 议案一：关于本公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 3 | | --- | | 议案二：关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案 4 | | 议案三：关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案四：关于本公司 2023 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案五：关于本公司 2023 年度利润分配方案的议案 18 | | 议案六：关于聘请本公司 2024 年度审计机构的议案 22 | | 议案七：关于申请使用 2024 年度银行授信额度的议案 23 | | 议案八：关于本公司董事 2023 年度薪酬的议案 26 | | 议案九：关于本公司监事 2023 年度薪酬的议案 28 | | 议案十：关于预计本公司与中国中车股份有限公司 2025 年至 2027 年房屋及配套设 ...