湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 28 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式向全体监事发出，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》 《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议，以记名 投票方式，通过了如下议案： 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-006 湖南南新制药股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的 有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职 责和 ...

一、本次交易概述 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，2024 年 12 月 2 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公 司 100%股权的议案》和《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》， 同意在湖南省联合产权交易所有限公司公开挂牌转让公司的全资子公司常德臻 诚医药科技有限公司 100%股权，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日披露的 《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权暨被动形成财务资助的公告》（公告 编号：2024-047）。 二、本次交易终止的情况 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-004 特此公告。 湖南南新制药股份有限公司 关于终止挂牌转让全资子公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次交易挂牌期满后，公司对市场情况进行再次调研论证，经审慎研究，公 司决定终止本次挂牌转 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was CNY 27,398.33 million, a decrease of 63.20% compared to the previous year[4] - Operating profit for 2024 was CNY -39,189.22 million, a decline of 5,387.12% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY -35,423.77 million, down 9,542.56% from the previous year[4] - Basic earnings per share for 2024 were CNY -1.2910, a decrease of 9,523.36% compared to the previous year[4] - The weighted average return on net assets was -31.18%, a decrease of 31.47 percentage points compared to the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of 2024 were CNY 123,373.35 million, a reduction of 29.00% from the previous year[6] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 95,387.82 million, down 27.63% year-over-year[6] Strategic Adjustments - The company adjusted sales strategies and reduced prices for core products due to industry policy changes and increased market competition[7] - The company implemented cost reduction measures, resulting in a significant decrease in selling, administrative, and financial expenses compared to the previous year[7] Report Accuracy - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance report[9]

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -260 million and -360 million yuan[4]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -262 million and -362 million yuan for 2024[4]. - In 2023, the total profit was 7.6073 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 3.7515 million yuan[5]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, was 11.0774 million yuan in 2023[5]. Market and Operational Challenges - The company has adjusted and optimized sales strategies due to industry policy environment and intensified market competition, leading to a decrease in sales prices for core products[6]. - The company has experienced a decline in operating income and gross margin due to fewer flu cases in the second, third, and fourth quarters of 2024[6]. Cost Management and Strategic Adjustments - The company has implemented cost reduction and efficiency improvement measures, resulting in a significant decrease in selling, administrative, and financial expenses compared to the previous year[7]. - The company plans to further adjust marketing strategies and enhance cost control to strengthen core competitiveness and respond to industry changes[7]. Earnings Forecast Reliability - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[8]. - The preliminary financial data may differ from the final figures disclosed in the 2024 annual report[9].

北京大成（广州）律师事务所 关于湖南南新制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 关于湖南南新制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖南南新制药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-058 湖南南新制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制 药有限公司 313 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次股东大会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，由董事长胡新保先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公 司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人， ...

帕拉米韦吸入溶液是公司自主研发的国家 2.2 类改良型新药，是对公司现有 1.1 类新药帕拉米韦氯化钠注射液的剂型创新。公司积极开发帕拉米韦吸入溶液， 本品可扩大临床应用场景，提高患者用药的依从性和便捷性，惠及更多人群，对 临床流感防治具有重要意义。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-057 帕拉米韦吸入溶液已完成Ⅱ期临床试验（登记号：CTR20233494），试验结果 表明：在有效性方面，对中国无并发症的成人单纯性流感患者给予帕拉米韦吸入 溶液，能够有效缩短流感病毒转阴时间、有效缩短流感症状的持续时间；在安全 性方面，帕拉米韦吸入溶液各组不良事件（AE）均以 1 级为主，均未发生严重程 度为 3 级及以上的不良事件，其安全性良好。 湖南南新制药股份有限公司 基于前期临床试验获得良好的有效性和安全性，本项目获得许可开展Ⅲ期确 证性临床试验"评价帕拉米韦吸入溶液治疗成人无并发症单纯性流感的有效性及 安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照的Ⅲ期临床研究"，组长单位为 中国人民解放军总医院。公司将严格按照药物监管部门要求，遵循药物临床试验 质量管理规范，快速推进Ⅲ期临床试验工作。 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南南新制药股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南南新制 药股份有限公司（以下简称"南新制药"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导 （2023年8月修订）》等相关规定履行持续督导职责， 对南新制药拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕318 号），湖南南新制药股份有限公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每 股发行价格为人民 ...

西部证券股份有限公司 第1页 关于湖南南新制药股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南南新制 药股份有限公司（以下简称"南新制药"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导 （2023年8月修订）》等有关规定履行持续督导职责， 对南新制药部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 25 日出具的《关于同意湖南南新制 药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]318 号），同意公 司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股 3,500 万股，发行价格为 34.94 元 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南南新制药股份有限公司 调整募投项目内部投资结构的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南南新制 药股份有限公司（以下简称"南新制药"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导 （2023年8月修订）》等相关规定履行持续督导职责， 对南新制药调整募投项目内部投资结构事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕318 号），湖南南新制药股份有限公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每 股发行价格为 ...