湖南南新制药股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第八次会议审议的 相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的独立意见 经核查，我们认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件要求，结合自身 实际情况，建立了较为完善的内控体系并有效执行。公司《2023 年度内部控制评 价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在内部控制设计和执行的 重大缺陷。因此，我们同意该报告。 二、关于公司部分募集资金投资项目延期的独立意见 经核查，我们认为：公司部分募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的 内外部实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况，不会对公司的正常经 营产生重大不利影响。该延期事宜不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投 资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向情形，不存在损害公司和全 体股东尤其是中小股东利益的情形，本次变 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-012 湖南南新制药股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-032）和《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-069），公司募集资金投资项 目及募集资金使用计划如下： 备注：1、公司于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于"研发实验室"项目结项和终止部分超募资金投资项目的议案》，同意将超募项目"研发 实验室"项目予以结项，并终止超募项目"NX-2016"项目、"GK 激活剂"项目、"JAK3 抑制 剂"项目、"P2X3 拮抗剂"项目。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目进度等情况请详见公司于 同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

湖南南新制药股份有限公司募集资金管理制度 湖南南新制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《指 引》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 第四条 发行股票、可 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-008 湖南南新制药股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 25 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日向全体董事发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长胡新保先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票 方式，通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观 的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司和全体股东 的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目 ...

湖南南新制药股份有限公司 大华审字【2024】0011005895 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南南新制药股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年１月１日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-88 | 审计报告 DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ = = 一、审计意见 我们审计了湖南南新制药股份有限公司(以下简称南新制药)财 务报 ...

湖南南新制药股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为 14,908.19 万元。综合考虑公司经营发展战略 和未来主营业务的发展规划，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外 部宏观经济环境变化可能产生的经营风险和资金需求，公司拟决定 2023 年度利 润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-018 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、关于 2023 年度利润分配预案的情况说明 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 375.15 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 14,908.19 万元。公司 ...

湖南南新制药股份有限公司董事会议事规则 湖南南新制药股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及《湖南南新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的具体情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会由 7 名董事 组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会下设董事会办公室，处理 董事会日常事务。 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董 事会制定董事会专门委员会工作细则，明确专门委员会的职责、议事规则、工作 程序。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）制订公司发行债券方案； （八）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）根据董事长 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南南新制药股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南南新制 药股份有限公司（以下简称"南新制药"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12 月修订）》等有关规定，对南新制药使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认 真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 25 日出具的《关于同意湖南南新制 药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]318 号），同意公 司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股 3,500 万股，发行价格为 34.94 元/股，募集资金 总额为人民币 122,290.00 万元 ...

湖南南新制药股份有限公司监事会议事规则 湖南南新制药股份有限公司 监事会议事规则 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人。监事会主席可以要求公司证券事务代 表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《湖南南新制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； ...

公司代码：688189 公司简称：南新制药 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 湖南南新制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南南新制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本 ...