证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-016 湖南南新制药股份有限公司 | 原文条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值 | | | | 的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10% | | | | 以上； | | | | 2、交易的成交金额占公司市值（指公司董事会审议 | | | | 该次交易之日前 10 个交易日收盘市值的算术平均值， | | | | 下同）的 10%以上； | | | | 3、交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净 | | | | 额占公司市值的 10%以上； | | | | 4、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营 | | | | 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 | | | | 10％以上，且超过 1000 万元； | | | | 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审 | | | | 计净利润的 10％以上，且超过 100 万元； | | | | 6、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净 | | | | 利润占公司最近一个会 ...

湖南南新制药股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，湖南南新制药股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届董事会审计委员会成员本着勤勉尽职的原则，认真 履行了审计监督职责，现就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2023 年 6 月 29 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第 二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司 2023 年 6 月 13 日召开的 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届董事会、监事会。 同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事 会专门委员会委员及召集人的议案》，选举独立董事丁方飞、独立董事沈云樵、非独 立董事冷颖为公司第二届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士丁方飞为召集 人。 在对大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公司董 事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》 的规定，恪尽 ...

湖南南新制药股份有限公司 一、股东回报规划制定遵循原则 股东回报规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条 款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展， 在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策 的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑 独立董事和公众投资者的意见。 二、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 保护投资者合法权益，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的 ...

第1页 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 产负债表(续) 2023/12/31 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | 负债和股东权益 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动负债: | | | | 短期借款 | 125,106,944.44 | 280,492,056.53 | | △向中央银行借款 | | | | △拆入资金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 51,003,222,43 | 89,396,249.69 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 13,461,825.53 | 12,652,661.53 | | △卖出回购金融资产款 | | | | △吸收存款及同业存放 | | | | △代理买卖证券款 | | | | △代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 6,332,372.32 | 12,003,026.74 | | 应交税费 | 13,531,959.47 | 6,745, ...

湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向银行 申请 2024 年度综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现就 公司 2024 年度综合授信额度事宜公告如下： 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司广州南新制药 有限公司、湖南凯铂生物药业有限公司、广州南鑫药业有限公司预计在 2024 年 度向银行申请新增综合授信额度不超过人民币 51,000.00 万元。综合授信品种包 括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。以上 综合授信额度的授信期限自公司 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止，具体以公司及子公司与各家银行签署的授信合同约定为 准。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-013 湖南南新制药股份有限公司 关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-007 湖南南新制药股份有限公司 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况公告如下： 2024 年 2 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 974,046 股，占公司总股本 274,400,000 股的比例为 0.3550%，回 购成交的最高价为 6.69 元/股，最低价为 5.45 元/股，支付的资金总额为人民币 5,936,819.18 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南南新制药股份有限公司 核心技术人员退休离职的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南南新制 药股份有限公司（以下简称"南新制药"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》以及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修 订）》等有关规定，对南新制药核心技术人员退休离职事项进行了核查，核查情况如 下： 一、核心技术人员退休离任的具体情况 公司核心技术人员杨敏女士于近日因已届法定退休年龄，已办理完成退休离任手 续，杨敏女士将不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 杨敏女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997 年 7 月至 2004 年 3 月就职于广州市医药工业研究所、广州汉方现代中药研究开发有限公 司；2004 年 4 月至 2005 年 3 月就职于广东太阳神集团有限公司；2005 年 4 月至 2006 年 5 月就职 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-003 湖南南新制药股份有限公司 关于公司核心技术人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员杨敏女 士于近日因已届法定退休年龄，已办理完成退休离任手续。退休离任后，杨敏女 士将不在公司及子公司担任职务。 杨敏女士与公司签订了《保密协议》和《竞业禁止协议》，负有相应的保 密义务和竞业限制义务，其负责的工作已交接完毕，其退休离任不会对公司的日 常运营、技术研发和生产经营产生不利影响，不会影响公司拥有的核心技术，不 存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。 一、核心技术人员退休离任的具体情况 公司核心技术人员杨敏女士于近日因已届法定退休年龄，已办理完成退休离 任手续。退休离任后，杨敏女士将不在公司及子公司担任职务。公司及董事会对 杨敏女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 杨敏女士：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1 ...

湖南南新制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-002 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 1 月 12 日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份 65,000 股， 占公司总股本 274,400,000 股的比例为 0.0237%，回购成交的最高价为 9.24 元/ 股，最低价为 9.10 元/股，支付的资金总额为人民币 595,212.34 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 12 日，湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）以 集中竞价交易方式首次回购公司股份 65,000 股，占公司总股本 274,400,000 股的比例为 0.0 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南南新制药股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"西部证券"）作为正在履 行湖南南新制药股份有限公司（以下简称"南新制药"、"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导 （2023年8月修订）》等有关法律、法规的规定，对公司2023年1月1日至本次现 场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查， 现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （六）现场检查手段 西部证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李锋、邹扬 （三）现场检查时间 2023年12月13日至2023年12月22日 （四）现场检查人员 邹扬、赵真、同江鹏 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况、以及承诺履行 情况等。 1、查看公司主要生产经营场所； 第1页 2、对公司董事会秘书、财务总监等高管等人员进行访谈； 3、查阅公司持续督导期间召开的历次股东大会、董事会、监事会会 ...