证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-015 湖南南新制药股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第一届董事会第三十九次会议和第一届监事 会第三十二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。 公司前次日常性关联交易的预计和执行情况如下： 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。关联董事 胡新保、冷颖及关联监事张平丽在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关 联董事、监事均一致同意该议案。 公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司 预计 2024 年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允， 符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损 ...

湖南南新制药股份有限公司股东大会议事规则 湖南南新制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖 南南新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一的，公司 应在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》规定人数的 2/3 时； 湖南南新制药股份有限公司股东大会议事规则 第二章 股东大会 ...

根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与 保荐人西部证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 西部证券股份有限公司 关于湖南南新制药股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南南新制 药股份有限公司（以下简称"南新制药"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导 （2023年8月修订）》等有关规定，对南新制药部分募集资 金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 25 日出具的《关于同意湖南南新制 药股份有限公司首次公开发 ...

湖南南新制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011001758 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eo ul 湖南南新制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | m | 录 | 项 次 | | --- | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | rí 湖南南新制药股份有限公司 2023 年度募集资 1-9 金存放与实际使用情况的专项报告 - C = C = C Í 士生合汁而直各所 (些) 【市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0000 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011001758 号 湖南南新制药股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南 ...

第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制对外担保可能产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 湖南南新制药股份有限公司对外担保管理制度 湖南南新制药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了切实保护投资者的合法权益，规范湖南南新制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国民法典》《上市公司监 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-017 湖南南新制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事 会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立 意见，本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权事项的具体内容 本次提请股东大会授权事项包括 ...

湖南南新制药股份有限公司 关联交易管理制度 湖南南新制药股份有限公司关联交易管理制度 （五）必要时聘请中介机构发表意见和报告的原则。 （六）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害上市公司利益。 （七）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益、特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、中 华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及《湖南南新制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开"的 ...

第1页 资产负债表 2023/12/31 资产 期初会额 __ 期末余额 流动资产: 1.093.620.91 | 资产总计 | | 302,689,019.67 | 298,217,984. | | --- | --- | --- | --- | | 企业法定代表人 | 主管会计工作负责人: | | 会计机构负责人: | | 应收款项融资 | | | | --- | --- | --- | | 预付款项 | 598.221.50 | 962,401.87 | | △应收保费 | | | | △应收分保账款 | | | | △应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 34,607,782.58 | 35,405,243.86 | | △买入返售金融资产 | | | | 存货 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 692.538.51 | 296,836.06 | | 流动资产合计 | 117.876.495.65 | 103,540,240.63 | | 非流动资产: | | | | △发放贷款和垫款 | | ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-014 湖南南新制药股份有限公司 关于公司及子公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人：（1）广州南新制药有限公司，系湖南南新制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的控股子公司；（2）湖南凯铂生物药业有限公司，系公司 的全资子公司；（3）广州南鑫药业有限公司，系公司的全资子公司。 2、本次担保金额：不超过 51,000.00 万元。截至本公告披露日，公司对被 担保人已实际提供的担保余额：12,500.00 万元。 3、本次担保未提供反担保。 4、本次担保尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司广州南新制药 有限公司、湖南凯铂生物药业有限公司、广州南鑫药业有限公司预计在 2024 年 度向银行申请新增综合授信额度不超过人民币 51,000.00 万元，具体内容详见公 司于 2024 年 3 月 26 日刊登 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-010 湖南南新制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，湖南南新制药股份有限公司（以 下简称"公司"或"南新制药"）对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕318 号），公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 34.94 元，募集资金总额为人民币 1,222,900,000.00 元，扣除各项发 行费用共计人民币 87,617,7 ...