证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-001 湖南南新制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购进展情况及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 27 日披露了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023- 069）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2023-068 湖南南新制药股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2023-065）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-067）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第二届董事会第七次会议决议公告前一个交易日（即 2023 年 12 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和 持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占 ...

湖南南新制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励 或员工持股计划，公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。如公司未能将 本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将 依法履行减少注册资本的程序将未转让股份予以注销。如国家对相关政策作调整， 则本回购方案按调整后的政策实行； 回购资金规模：回购资金总额不低于人民币 500 万元（含），不超过人民 币 1,000 万元（含）； 回购价格：不超过 15.85 元/股（含），该价格不超过公司董事会通过回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2023-069 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 回购资金来源：公司自有资金或自筹资金； 相关股东是否存在减持计划：公司持股 5%以上股东广州乾元投资管理企 ...

湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 20 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以通讯方式召开。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2023-065 湖南南新制药股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意聘任石剑先生、刘书考先生为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日向全体董事发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券 法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长胡新保先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票 方式，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任李旋先生为公 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2023-066 湖南南新制药股份有限公司 关于聘任董事会秘书和副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关 于聘任副总经理的议案》，同意聘任李旋先生为公司董事会秘书，聘任石剑先生、 刘书考先生为公司副总经理。即日起，公司法定代表人、副董事长、总经理张世 喜先生不再代行董事会秘书职责。现将相关情况公告如下： 一、董事会秘书聘任情况 根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，为确保公司董事 会工作的顺利开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事 会秘书的议案》。公司董事会同意聘任李旋先生担任公司董事会秘书，任期自本 次 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2023-067 湖南南新制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回 购公司部分股份，主要内容如下： 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激 励或员工持股计划，公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。如公司未能 将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则 将依法履行减少注册资本的程序将未转让股份予以注销。如国家对相关政策作调 整，则本回购方案按调整后的政策实行； 回购资金规模：回购资金总额不低于人民币 500 万元（含），不超过人民 币 1,000 万元（含）； 回购价格：不超过 15.85 元/股（含），该价格不超过公司董事会通过回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 回购资金 ...

湖南南新制药股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第七次会议审议的 相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于公司聘任高级管理人员的意见 经核查，我们认为：本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任、表决 程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有 效；所聘任的高级管理人员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定 的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现《公司法》及《公司章 程》中规定不得担任高级管理人员的情形；具备相关专业知识和工作经验，能够 胜任公司相应岗位的职责要求，其中，所聘任董事会秘书已取得上海证券交易所 科创板董事会秘书任前培训证明。本次所聘任的人员能够切实履行高级管理人员 应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是 中小股东利益的情况。因此，我们一致同意聘任李旋先生为公司董事会秘书，同 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南南新制药股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券"或"保荐人")作为湖南南新制 药股份有限公司(以下简称"南新制药"或"公司")首次公开发行股票并在科创 板上市项目的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交 易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》以及《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年8月修订)》等相关规定履行持续督导职 责,对南新制药拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了审慎核查,核查 情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕318 号），湖南南新制药股份有限公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,500.00 万股,每股面值人民币 1 元,每 股发行价格为人民币 34.94元,募集资金总额为人民币 1.222,900,000.00 元,扣 ...

湖南南新制药股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2023-063 一、监事会会议召开情况 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2023 年 11 月 24 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以通讯方式召开。 本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券 法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议，以记名 投票方式，通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经 营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东 利益；不存在损害公司和股东尤其是中 ...

湖南南新制药股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第六次会议审议的 相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： （以下无正文） （本页无正文，为《湖南南新制药股份有限公司独立董事关于公司第二届董事 会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名： 丁方飞 沈云樵 聂如琼 2023 年 11 月 24 日 一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于 生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全 体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改 变或变相改变募集资金用途的情况；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（202 ...