关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等相关法律法规、《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》和《上海 美迪西生物医药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为上海美迪西 生物医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的 原则以及对公司和全体股东负责的态度,基于独立判断,在审慎查验的基础上对 公司第三届董事会第十九次会议相关议案发表如下独立意见: 一、关于公司 2020年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议 案 : 经审阅,根据《公司 2020年限制性股票激励计划(草案)》和《公司 2020年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司 2020 年限制性股票 激励计划(以下简称"本激励计划")第三个归属期的归属条件已经成就。本次符 合归属条件的 33 名激励对象的归属资格合法有效,可归属的限制性股票数量为 182,861 股。本次归属安排和审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 股权激励管理 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-064 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》，现将有关事项说 明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"《激励 计划》"或"本次激励计划"）已履行的决策程序和信息披露情况 （一）公司于 2020 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激 励计划相关议案发表了独立 ...

北京安理（上海）律师事务所 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授 予价格调整、第三个归属期归属条件成就暨 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 上海市长宁区遵义路 150 号虹桥南丰城 C 栋 2006 室 Unit 2006, Tower C, The Place, No.150 Zunyi Road, Changning District, Shanghai 安理律师事务所 法律意见书 北京安理（上海）律师事务所 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、第三个 归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：上海美迪西生物医药股份有限公司 1、本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中 国现行法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）的有关规定发表法律意见。 北京安理（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海美迪西生物医 药股份有限公司（以下简称"美迪西"、"公司"）的委托，担任公司本次股权激 励计划的专项法律顾问，根据 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-065 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司暂未收到董事林长青、董事陈国兴关于其未来 3 个月、未来 6 个月内是否存在减持公司股份计划的书面回函。除上述人员外，公 司董监高、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划，如后续有相关减持股份计划，将严格按照中国 证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司 并履行相关信息披露义务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励 或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若 公司未能将本次回购的股份在股份回 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-10-001 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会） 参与单位名称及 长江证券、浙商证券、兴业证券、华西证券、太平洋证券等机 人员姓名 构共107名投资者参会 时间 2023年10月31日 地点 通讯方式 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 (一)主要会计数据和财务指标 年初至报告 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------| | | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额 | 不适用 | 不适用 | -8,769,008.62 | 不适用 | | 基本每股收益（元 / 股） | -0.41 | -143.16 | 0.93 | -59.39 | | 稀释每股收益（元/ 股） | -0.41 | -143.16 | 0.93 | -59.39 | | 加权平均净资产收益 率（ %） | -2.51 | 减少 10.35 个 百分点 | 6.53 | 减少 12.80 个百分点 | | 研发投入合计 | 34,714,661.64 | -2.83 | 95,896,672.67 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-058 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 经审核，公司监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第三季 度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-059 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于公司实际控制人提议公司回购股份的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 27 日收到公司实际控制人、董事长陈金章先生，实际控制人、董事、总经理 CHUN-LIN CHEN 先生的《关于提议上海美迪西生物医药股份有限公司回购公司 股份的函》，陈金章先生、CHUN-LIN CHEN 先生提议公司使用自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长陈金章先生；公司实际控制人、董事、 总经理 CHUN-LIN CHEN 先生。 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，并在未来 适宜时机将前述回购股份用于公司股权激励或员工持股计划。 三、提议人的提议内容 1、回购股 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-057 上海美迪西生物医药股份有限公司 股东减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 股东张宗保先生持有公司股份 817,003 股，占减持前公司总股本的 0.94%；股东 上海美斓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"美斓企业"）持有公司股份 379,994 股，占减持前公司总股本的 0.44%；股东上海美劭企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"美劭企业"）持有公司股份 264,491 股，占减持前公司总股 本的 0.30%。三者合计持有公司股份 1,461,488 股，占减持前公司总股本的 1.68%。 上述股份来源于公司 IPO 前取得的股份以及公司实施资本公积金转增股本， 张宗保的股份已于 2022 年 11 月 7 日起解禁上市流通，美劭企业、美斓企业的股 份已于 2020 年 11 月 5 ...

股份质押情况： 公司于 2023 年 10 月 18 日接到公司股东林长青通知，获悉其所持有公司的 部分股份被质押，具体事项如下： 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-056 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东林长青持有公 司股份 5,473,654 股，占公司总股本的 4.07%。本次质押后，公司股东林长青累 计质押公司股份 4,402,000 股，占其持股总数的 80.42%，占公司总股本的 3.27%。 2、股东股份累计质押情况 1 截至本公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下： 上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息 披露义务。 特此公告。 1、本次股份质押情况 单位：股 | 股东 | 是否 为控 | 本次质 | 是否 | 是否 | 质押起 | | 质押到 | | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | ...