浙江海正生物材料股份有限公司董事会秘书工作细则 浙江海正生物材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会 秘书的行为，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2025 年 5 月修订）》等有关法律法规和公司章程的有关规定，特制定本工作 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，应忠实、 勤勉地履行职责，并对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事 会秘书或代行董事会秘书职责的人员履行以公司名义办理信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责 ...

浙江海正生物材料股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出，代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直 接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形成的 债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金。 第四条 公司大股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股 东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合 法权益。 第二章 防范资金占用的原则 1 浙江海正生物材料股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的 ...

浙江海正生物材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 浙江海正生物材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，规范信息披露行为，维护信息披露的公平、 公正原则，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及《公司章程》，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确、完整。董事长为主要责任人，董事会秘书负责公司内幕信息 的监管和披露以及对公司内幕知情人的登记备案工作。公司证券部为公司内幕信 息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门，具体负责公司内幕信息的 日常管理工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 第三条 ...

浙江海正生物材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法 浙江海正生物材料股份有限公司 第五条 公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密）， 符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、 他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保本公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》和《公司章程》 等规定，特制定本办法。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内 ...

浙江海正生物材料股份有限公司内部控制评价管理制度 浙江海正生物材料股份有限公司 内部控制评价管理制度 第一章 总则 第一条 目的：为规范浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称 "公司"）内部 控制评价工作，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据证监会、财 政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等有关法 律、法规的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围：适用于浙江海正生物材料股份有限公司及其子公司。 第二章 管理职责 第五条 董事会负责公司内部控制评价的管理，对内部控制评价报告的真实性负责 并批准内部控制评价报告。 第三条 定义：本制度所称内部控制评价（以下可简称"内控评价"），是指公司 董事会对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第四条 管理原则 1、全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及其所属单 位的各种业务和事项。 2、重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、重大业 务事项和高风险领域。 3、客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反映内部控 制设计与 ...

浙江海正生物材料股份有限公司募集资金管理制度 浙江海正生物材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江海正生物材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控上市公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金 ...

浙江海正生物材料股份有限公司金融衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范相关 交易风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》及《浙江海正生物材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、 结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。 第三条 本制度适用于本公司及各子公司的金融衍生品交易业务，但未经公司同意， 公司各子公司不得操作该业务。 浙江海正生物材料股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第二章 金融衍生品交易业务的基本原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行 单纯以盈 ...

浙江海正生物材料股份有限公司董事会议事规则 公司设董事会，对股东会负责。董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实 股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。 第二条 董事会日常事务处理 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 浙江海正生物材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《浙江海正生物材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company Zhejiang Haizheng Biomaterials Co., Ltd. is experiencing stock fluctuations, with a recent decline in share price and ongoing shareholder activities including share buybacks and planned reductions in holdings by major shareholders [1][2]. Group 1: Stock Performance - As of July 4, 2025, the stock price of Haizheng Biomaterials closed at 12.06 yuan, down 4.96% from the previous week [1]. - The stock reached a high of 12.86 yuan and a low of 11.85 yuan during the week [1]. - The current market capitalization is 2.444 billion yuan, ranking 62nd in the plastics sector and 4703rd in the A-share market [1]. Group 2: Shareholder Activities - Sinopec Capital, a major shareholder, holds 13,659,494 shares (6.74% of total shares) and plans to reduce its holdings by up to 3,525,600 shares (1.74% of total shares) through block trading within three months from the announcement date [1][3]. - In the past 12 months, Sinopec Capital has already reduced its holdings by 2,026,780 shares (1% of total shares) at prices ranging from 10.17 to 12.02 yuan per share [1]. Group 3: Share Buyback Progress - The company has initiated a share buyback program with a budget of 20 million to 30 million yuan, aimed at employee stock ownership plans or equity incentives [2]. - As of June 30, 2025, the company has repurchased 1,482,364 shares, representing 0.731% of total shares, with a total expenditure of approximately 14.29 million yuan [2].

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-36 浙江海正生物材料股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/29 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 28 8 月 | 8 | 日~2025 | 年 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 2,000万元~3,000万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,482,364股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.731% | | | | | | | 累计已回购金额 | 14,288,602.36元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 7.76元/股~10.53元/股 | | | | | | 一、回购股份的基本情况 浙江海正生物材料股份有限 ...