深圳市道通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人刘瑛，作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作细则》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分行使独立 董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘瑛：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生。毕业于南开大学，经 济学硕士学位。现任首都经济贸易大学会计学院副教授、硕士生导师。2023 年 6 月 至今任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第四届董事会审计委员会担任主任委员，在薪酬与考核委员会担任 委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

深圳市道通科技股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告 | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 因塞防科技原毫米波雷达传感器相关业务的发展经营未达公司预期，公司调整 了塞防科技的经营方向，并相应调整了员工持股平台的人员构成。近日，公司与李 红京先生、农颖斌女士、道合通瞭、道合通望、道合通星签署股权转让协议，并完成 本次股权转让的相关工商变更登记手续。本次股权转让前后塞防科技股权结构如下 所示： 特此公告。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为充分发挥公司管理层积极 性，提升公司综合竞争力，支持公司战略实现和长期可持续发展，向李红京先生、农 颖斌女士、深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）（员工持股平台，以下简称"道 合通瞭"）、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）（员工持股平台，以下简称"道 合通望"）、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）（员工持股平台，以下简称"道 合通星"）合计转让公司全资子公司深圳市塞防科技有限公司（原名"深圳市 ...

| 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市道通科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"或"公司"）2022 年科创板向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对道通科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，情况如下： 1、资金来源 公司部分暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 （1）首次公开发行股票募集资金情况 一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项 目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效 控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管 理，以更好地实现公司募集资金的保值增 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 三、附件……………………………………………………………第 14—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕905 号 深圳市道通科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市道通科技股份有限公司（以下简称道通科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供道通科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为道通科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 道通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （二）项目信息 | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注 | 何时开始 | 何时开始在本 | 何时开始为 | 近三年签署 或复核上市 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 册会计师 | 从事上市 公司审计 | 所执业 | 本公司提供 审计服务 | 公司审计报 | | | | | | | | 告情况 | | 项目合伙人 | 朱大为 | 1994 年 | 1994 年 | 1994 年 | 2023 年 | 7 家 | | 签字注册会计师 | 朱大为 | ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司， 包括但不限于深圳市道通合创数字能源有限公司（以下简称"合创数字能源"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2024年度为控股子公 司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）4亿元。截至本公告披露日，公司 对子公司担保余额为600万欧元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司控股子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年度发展计 划，2024 年度公司拟为控股子公司（包括但不限于深圳市道通合创数字能源有限公 司）在申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币 4 亿元（或等 ...

深圳市道通科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要经营业务涉及海外多个 国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为主。在国际政 治、经济形势等因素影响下，人民币汇率双向波动及利率的起伏不定，使得外汇市 场风险显著增加。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范 外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品交易，加 强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的负面影响。 二、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 （一）交易金额 公司拟开展总额不超过人民币 25 亿元的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理 层审批日常外汇衍生品交易业务方案及签署外汇衍生品交易业务相关合同及文件。 授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。期限内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （二）资金来源 （三）交易方式 公司及子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要 灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结 ...

深圳市道通科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任独立董事陈全 世先生、刘瑛女士、梁丹妮女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈全世先生、刘瑛女士、梁丹妮女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市道通科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

深圳市道通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人周润书，作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）、 《独立董事工作细则》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分行使独立 董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周润书：男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，毕业于厦门大学，获会 计学硕士学位。1985 年 7 月至 1997 年 8 月任安徽建筑大学（原安徽建筑工业学院） 助教、讲师，1997 年 9 月至 2002 年 7 月，建设银行厦门分行会计师，2002 年 8 月 至 2006 年 1 月任惠州学院副教授、财务会计教研室主任，学院审计处副处长，2006 年 2 月至今任东莞理工学院 ...