| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●交易概述：为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对深圳市道通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）经营业绩的影响，公司拟授权公司管理层开展外汇衍生品交 易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权），总额不超过人民币 25 亿 元，并授权公司管理层审批日常外汇衍生品交易业务方案及签署外汇衍生品交易业 务相关合同及文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授权 有效期内资金可以滚动使用。 ●已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于授权公司管理层开展 ...

重要内容提示： ● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币4元（含税），不送红股，不进行 公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的 股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年3月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ● 本利润分配方案尚需提交公司股东大 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕892 号 深圳市道通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市道通科技股份有限公司（以下简称道通科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的道通科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供道通科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为道通科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地 ...

重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性 存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。 ● 投资金额：深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 人民币 6 亿元的部分暂时闲置自有资金进行委托理财事项。授权期限为本次董事会 审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 ● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议 和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》。该事项无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：本次自有闲置资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的 中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于授权管理层向金融机构申请综合授信的公告 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权管理层向金融机构申请综合授信 的议案》，现将具体情况公告如下： 根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟提请股东大会授权公司管理层根 据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、 履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等），额度总计不超 过 30 亿元，用于公司主营业务及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的 盈利规模，并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律 文件，上述授权自公司股东大会审议通过后一年内有效。本事项尚需提交股东大会 审议 ...

公司代码：688208 公司简称：道通科技 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 深圳市道通科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市道通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司 ...

深圳市道通科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，深圳市道通科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 836 | | 年（经审计） | 业务收入总额 34.83 | ...

深圳市道通科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《深圳市道通科技股份有限公司章程》《深圳市道通科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽 职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 2023 年，审计委员会共召开 6 次会议，具体如下： | 第三届审计委 | 2023 | 年 4 | 月 | 28 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 员会第十六次 | | | | | 《关于聘任公司财务总监的议案》。 | | | 日 | | | | | | 会议 | | | | | | | 第四届审计委 | 2023 | 年 6 | 月 | 16 | | | 员会第一次会 | | | | | 《关于聘任公司财务总监的议案》。 | | | 日 | | | | | | 议 | | | | | | | 第四届审计委 | 2023 | 年 8 | 月 | 25 | | | 员会第二次会 | | ...

| 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | 目 录 天健审〔2024〕891 号 深圳市道通科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市道通科技股份有限公司（以下简称道通科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是道通 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计 ...

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李雄伟先生（简历附后）为董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日。 李雄伟先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履 行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识和所需的工作经验，具有良 好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。李雄伟先生 的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。 董事会秘书李雄伟先生联系方式如下： 电话：0755-8159-3644 电子邮箱：ir@autel.com 联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼二 层 | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科 ...