上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至授予日） 限制性股票激励计划的分配情况表： 上海澳华内镜股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占拟授予限 制性股票总 | 占授予时公 司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | 量的比例 | 比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员（共 | | 9 人） | | | | 1 | 王希光 | 中国 | 副总经理 | 17.00 | 3.40% | 0.13% | | 2 | 包寒晶 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 2.00% | 0.07% | | 3 | 陈鹏 | 中国 | 副总经理、核心 技术人员 | 5.00 | 1.00% | 0.04% | | 4 | 钱丞浩 | 中国 | 董事、副总经理、 财务总监 | 5.00 | 1.00% | 0.04% | | 5 | 施晓江 | 中国 | 副总经理、董事 | 5.00 | ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-057 上海澳华内镜股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月2日以现场与通讯相 结合的方式召开了第二届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通 知已于2023年10月30日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长顾康先 生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序和 方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《上 海澳华内镜股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟授予激励对象 中，有 1 名激励对象已申请离职并自愿放弃其 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-056 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号公司北京厅会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,596,017 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,596,017 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.0104 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.0104 | 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情 ...

上海市通力律师事务所关于上海澳华内镜股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:上海澳华内镜股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海澳华内镜股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所王旭峰律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海澳华内镜股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 意见,并不对本次股东 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-055 上海澳华内镜股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日召开第二届董 事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<上海澳华内镜股份有限 公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 公司在2023年10月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司信 息披露管理办法》及公司内部制度的有关规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知 情人进行了登记。 根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律 监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对本次激励计划的内幕信息知情人在 本次激励计 ...

证券代码： 688212 证券简称：澳华内镜 编号：2023-009 上海澳华内镜股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □券商策略会 □其他_ 参与单位及 见附件 人员 时间 10月26日，10月27日，10月30日 地点 线上交流、公司办公室 接待人员 董事会秘书 施晓江 投资者关系 第一部分：经营情况介绍 活动主要内 业绩概览：第三季度收入约1亿3951万，同比增长23%。归属于母公司 容介绍 股东的净利润约710.8万，同比增长102%。扣非后归属于母公司股东的净利 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥139,509,193.05, representing a year-on-year increase of 23.00%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥7,107,658.35, a significant increase of 102.23% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥3,942,969.70, up 40.39% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥428,593,935.58, a significant increase from ¥280,772,884.24 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 52.8%[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥45,489,239.23, up from ¥10,263,456.13 in 2022, reflecting a growth of approximately 343.5%[22] - Earnings per share for the third quarter of 2023 was ¥0.34, compared to ¥0.06 in the same quarter of 2022, marking a substantial increase of 466.7%[23] - The company reported a total comprehensive income of ¥46,629,055.63 for the third quarter of 2023, compared to ¥8,741,000.41 in the same quarter of 2022, indicating a significant increase of approximately 433.5%[23] - The company reported a total comprehensive income of ¥46.09 million for the first three quarters of 2023, contrasting with a loss of ¥3.21 million in the previous year[35] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was ¥36,487,271.90, an increase of 61.59% compared to the same period last year, accounting for 26.15% of operating revenue[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥106,088,757.05, up from ¥59,496,193.03 in 2022, indicating a growth of approximately 78.2%[21] - Research and development expenses increased to ¥100.92 million in the first three quarters of 2023, up 68.9% from ¥59.72 million in 2022[33] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥36,531,166.43, indicating a negative cash flow situation[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 totaled ¥474,516,059.19, compared to ¥290,168,254.12 in 2022, representing an increase of about 63.3%[25] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 6,351,995.57, recovering from a net outflow of CNY 30,506,484.36 last year[27] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 179,574,772.88, down from CNY 466,393,364.86 at the end of the previous year[27] - The cash flow from operating activities generated a net inflow of ¥8.52 million in the first three quarters of 2023, compared to a net outflow of ¥54.54 million in the same period of 2022[36] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,527,134,737.84, reflecting a growth of 4.58% from the end of the previous year[6] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥171,261,782.03, a decrease from ¥178,464,557.02 at the end of 2022[21] - Total current liabilities decreased to CNY 116,647,921.44 from CNY 130,438,174.80, a reduction of about 10.5%[16] - Total assets increased to CNY 1,485,671,582.09 from CNY 1,383,577,101.74, marking a growth of 7.4%[29] - Total liabilities rose to CNY 185,272,756.70, compared to CNY 157,832,148.62, reflecting an increase of 17.4%[30] Equity and Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,343,262,903.35, up 5.94% from the end of the previous year[6] - Total equity attributable to shareholders reached ¥1,343,262,903.35, compared to ¥1,267,998,483.74 in the previous year, reflecting an increase of about 5.9%[21] - Shareholders' equity increased to CNY 1,300,398,825.39 from CNY 1,225,744,953.12, representing a growth of 6.1%[30] Future Outlook and Strategy - The company attributed the significant increase in net profit to the launch of the new product AQ-300 and enhancements in marketing and brand influence[9] - The company plans to continue investing in new technologies and products to enhance its offerings and market presence[9] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[14] - There are no significant mergers or acquisitions reported during the quarter[14] - The company has not provided specific future guidance or outlook for the upcoming quarters[14]

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日收到软件增值 税退税款人民币610.01万元，均属于与收益相关的政府补助款项。 二、政府补助的类型及对公司的影响 公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，确认上述事项并划分 补助类型。公司获得的上述政府补助款项均属于与收益相关的政府补助，预计对公司利 润产生一定的积极影响，具体的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年 度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海澳华内镜股份有限公司董事会 2023年10月25日 上海澳华内镜股份有限公司 关于获得政府补助的公告 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-053 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日召开 第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<上海 澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规及《上海澳华内镜 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟激励对象名单在公司 内部进行了公示。监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公 示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司于2023年10月13日在上海证 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-052 上海澳华内镜股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 20 日（星期五）至 10 月 26 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@aohua.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 25 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 27 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问 ...