北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 110 号 致：气派科技股份有限公司 气派科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 3 月 29 日 15 点 00 分在广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简 称《股东大会规则》）以及《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《气派科技股份有限公司第四届董事会第 十五次会议决议公告》《气派科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公 告》《气派科技股份有限公司关于召开 2024 ...

第四届董事会第十六次会议 气派科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2023 严格 按照董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细 则》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极地行使董事会审计委员会职权， 勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事会成员组成，分别是独立董事左志 刚先生（会计专业人士）、独立董事常军锋先生及董事白瑛女士组成，左志刚先 生担任召集人（主任委员）。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年公司召开了 6 次董事会审计委员会会议，会议的召集与召开程序、 出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公 司章程》《审计委员会工作细则》的规定，所有的会议议案均获得通过和得到有 效执行，具体情况如下： | 序号 | 届次 | | 召开时间 | | 审议议案 审议通过了《关于公司 20 ...

第四届董事会第十六次会议 气派科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》等公司的制度要求，忠实履行职责，勤勉尽责，积极参加董事 会、股东大会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董 事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年，公司共召开 4 次股东大会，包括 1 次年度股东大会及 3 次临时股 东大会，具体出席情况如下： | 独立董事姓名 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 常军锋 | 4 | 4 | — | （二）出席董事会会议情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 常军锋先生，现任公司独立董事，1975 年 10 月出生，中国国籍，无永久境 外居留权，硕士研究生，毕业于香港科技大学集成电路专业 ...

第四届董事会第十六次会议 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。天职国际 2022 年度经审计的 收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发 和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行 业上市公司审计客户 ...

2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688216 证券简称：气派科技 气派科技股份有限公司 China Chippacking Technology Co., Ltd. 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 气派科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 气派科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | | 气派科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 气派科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 5 2024 | | 议案一：关于控股子公司增资暨关联交易的议案 5 | | 议案二：关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案 11 | 2024 年第二次临时股东大会 气派科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2024 年第二次临时股东大会 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 以及《气派科技股份有限公司章程》（以下 ...

审计报告 天职业字[2024]13998 号 气派芯竞科技有限公司: 气派芯竞科技有限公司 审计报告 天职业字[2024]13998 号 目 审计报告 -- =1 2023 年度财务报表 -- -3 2023 年度财务报表附注— -9 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估气派芯竞的持续经营能力,披露与持续经营相关的事 项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划进行清算气派芯竞,终止运营或别无其 他现实的选择。 治理层负责监督气派芯竞的财务报告过程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们审计了气派芯竞科技有限公司 (以下简称"气派芯竞")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-009 气派科技股份有限公司 关于控股子公司增资暨关联交易的公告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次增资暨关联交易 不构成重大资产重组。 因投资人梁华特先生为公司实际控制人梁大钟、白瑛夫妇的儿子，属于公司 的关联人，梁华特先生与公司之间构成关联关系，根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）的规定，本次交易构成关 联交易，属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》中规定的"上市公司与关联人共同投资"。 本次关联交易已达上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项尚需 提交公司股东大会审议。 1 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与梁华特先生、张巧珍女士 共同以现金方式向控股子公司气派芯竞科技有限公司（以下简称"气派 ...

海通证券股份有限公司关于气派科技股份有限公司 向控股子公司增资暨关联交易的核查意见 二、关联人情况说明 梁华特先生，男，出生于 1991 年 5 月，中国国籍，无永久境外居留权，本 科，毕业于俄勒冈州立大学工商管理专业；2019 年 8 月至 2021 年 12 月任上海 榭客蟹餐饮管理有限公司合伙人；2022 年 1 月至 2023 年 8 月任中芯国际集成电 路制造（深圳）有限公司设备工程师。 三、关联交易标的基本情况 本次交易属于与关联人共同投资，交易标的的基本情况如下： （一）投资标的情况说明 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为承接气派 科技股份有限公司（以下简称"气派科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对公司向控股子公司增资暨关联交易事项进行了核查，具体情 况如下： 一、关联交易概述 为增强气派芯竞的资金实力，促进其晶圆测试业 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-008 气派科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日（星期二） 以通讯表决方式召开第四届监事会第十二次会议。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所 作决议合法有效。 具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派 科技股份有限公司关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-009）。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 同意补选徐胜先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交 ...

第四届董事会第一次独立董事专门会议 气派科技股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《气派科技股份有限公司章程》和《气派科技股份有限公司独立 董事工作制度》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，气派科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开第四届董事 会第一次独立董事专门会议。全体独立董事对相关议案发表审核意见如下： 一、《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人和主持人的议案》的 审查意见 同意由第四届董事会独立董事左志刚先生为第四届董事会独立董事会专门 会议的召集人和主持人，任期自本次专门会议审议通过之日起至本届董事会届满 之日。 二、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》的审查意见 独立董事认为：公司本次与关联方形成的关联交易事项，基于平等互利的原 则，经各方友好协商，交易定价公允，符合有关法律、法规规定，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 全体独立董事一致同意《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 ...