锦州神工半导体股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2023-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程> 的议案》。具体情况如下： 一、公司增加注册资本的相关情况 | 修订前 | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 16,000 | 万元。 | | | | 170,305,736.00元。 | | 第十九条 | | 公司股份总数为 | 16,000 | 第十九条 万 | 公司股份总数为 | | 股，均为普通股。 | | | | | 170,305,736股，均为普通股。 | 除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意锦 州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 [2023]2051 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 10,305,736 股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为 29.11 元，募集资金总额为人民币 299,999,974.96 元，扣除不含税 的发行费用人民币 3,943,396.22 元后，实际募集资金净额为人民币 296,056,578.74 元。上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集 资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了《验资报告》（容诚验 字[2023]110Z0012 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存 储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专 项账户内，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三 1 方监管协议》。以上情况详见 20 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2023-068 锦州神工半导体股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）在募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之 后定期以募集资金等额置换，并从募投项目实施公司的募集资金专户划转等额资 金至该公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 公司于2023年9月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意锦州神 工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许[2023]2051 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民 币普通股(A股)股票10,305,736股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为29.11 元，募集资金总额为人民币299,999,974.96元，扣除不含税的发行费用人民币 ...

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总 额为3,337,697.02元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符 合相关法律法规的要求。公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见，公司保 荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确的核 查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。现将有关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 公司于2023年9月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意锦州神 工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许[2023]2051 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民 币普通股(A股)股票10,305,736股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为29.11 元，募集资金总额为人民币299,999,974.96元，扣除不含税的发行费 ...

关于锦州神工半导体股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 国泰君安证券股份有限公司 项账户内，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。以上情况详见 2023 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于开设募集资金专项账 户并签订募集资金专户监管协议的公告》。 二、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操 作流程 为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司拟在募投项目实施 期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募投项目资 金，并以募集资金等额置换。在使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目 所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理办法》 的相关规定，具体操作流程如下： 并以募集资金置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为锦 州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"或"公司"）以简易程序向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板 ...

" Rsm | 容 诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 锦州神工半导体股份有限公司 容诚专字[2023]110Z0157 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用的鉴证报告 | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 4-6 | | | 行费用的专项说明 | | t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t 关于锦州神工半导体股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]110Z0157 号 锦州神工半导体股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的锦州神工半导体股份有限公司(以下简称神工股份)管理 层编制的《关于以自筹资金预 ...

锦州神工半导体股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第五章 | 董事会 | 14 | | 第一节 | 董事 | 14 | | 第二节 | 董事会 | 16 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第七章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 | 21 | | 第二节 | 监事会 | 22 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 23 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的行为没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存 在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。 锦州神工半导体股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 我们作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在认真审阅了公司第二届董事 会第十五次会议议案及相关资料后，发表独立意见如下： 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律、法规的规定。 1 利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以 及 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2023-070 锦州神工半导体股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和 投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高余额不超过人民币20,000万元（含 本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保 本要求、流动性好的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期 限不超过董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意 见，保荐人国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于2023年9月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意锦州神 工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2023-066 锦州神工半导体股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 27 日通过现场的方式召开。会议已于 2023 年 10 月 20 日通 知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席哲凯召集和主持，本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— ...