证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-066 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于拟收购成都成航发通用动力设备有限公司 90%股权 暨签署股权转让协议的自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次交易已经公司第五届董事会第 16 次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 相关风险提示： 1、商誉减值的风险因素 本次收购股权是非同一控制下的企业合并，在本次交易中，公司的合并资产 负债表中将形成商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不做摊 销处理，但需在未来每年进行减值测试。本次交易后，公司将与标的公司全面整 合，确保标的公司的市场竞争力以及长期稳定发展的能力。但如果标的公司未来 经营活动出现不利的变化，则商誉将存在减值的风险，并将对公司未来的当期损 益造成不利影响。 2、管理不善及协同效应不达预期的风险 本次收购完成后，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，派 驻管理人员加强对标的公司的控制，同时为保证标的公司的平稳过渡和稳定运营， 标的公司高级管理人员及 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. （贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 二〇二四年八月 证券简称：航宇科技 证券代码：688239 贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"、"发行人"或"公 司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整 性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责 任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-065 贵州航宇科技发展股份有限公司 本次担保金额及已实际为其担保的担保余额：公司拟为贵州钜航的项 目贷款提供不超过 1,700 万元连带责任担保，贷款用途为"贵州钜航表面处理 生产基地项目"建设。截至本公告披露日，公司为其提供的担保余额为人民币 1,700 万元。 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）为 控股子公司贵州钜航表面处理技术有限公司（以下简称"贵州钜航"）向中国 工商银行股份有限公司贵阳白云支行申请项目贷款 1,700 万元提供担保。 被担保方：贵州钜航表面处理技术有限公司。 一、控股子公司申请贷款及公司为其担保情况概述 （一）基本情况 根据控股子公司贵州钜航表面处理技术有限公司的生产基地建设需求和总 体发展规划，贵州钜航拟计划向中国工商银行股份有限公司贵阳白云支行申请项 目贷款 1,700 万元，用于"贵州钜航表面处理生产基地 ...

公司简称：航宇科技 2024 年半年度报告 公司代码: 688239 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告 | 技 科 UH 扣 HIFTHIA HIALA ERTHER are and and the county of the county of the comment of the larges of the larges of the larges of the lates 1 / 193 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节"管 理层讨论与分析"之五"风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人张华、主管会计工作负责人黄冬梅及会计机构负责人（会计主管人员）宋先敏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-061 一、说明会类型 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于参加2024年半年度科创板航空航天 及先进轨交集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）14:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议交流方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 29 日(星期四)至 9 月 5 日(星期四)16:00 前通 过公司邮箱 ir@gzhykj.net 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 年半年度报 告》及其摘要，为加强上市公司与投资者的交流互动，便于广大投资者更 ...

重要内容提示： 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-060 贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可〔2024〕1069 号文同意注册。中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）为本次发行的保荐人 （主承销商）。本次发行的可转债简称为"航宇转债"，债券代码为"118050"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 433,859 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 226,278 | 6,863 | | 网下机构投资者 | - | - | | 主承销商包销数量（放 弃认购总数量） | | 6,8 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-059 贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 根据《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行公告》，本次发行的发行人贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称 "航宇科技"）及本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司于 2024 年 8 月 22 日（T+1 日）主持了航宇科技可转换公司债券（以下简称"航 宇转债"）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在 有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结 果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 48835，98835，51015 | | 末"6"位数 | 828383，328383 | | 末"7"位数 | 4204927，6204927，8204927，2204927，0204927，6752046， | | | 1752046 | | 末"8"位数 | 90900102，78400102，65900102，53400102，40900102， | ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-058 贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 特别提示 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"、"本可转债"或"航宇转 债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1069 号文同意注册。本次 发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保 荐人（主承销商）"或"主承销商"）。本次发行的可转债简称为"航宇转债"，债券 代码为"118050"。 请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处 理等环节的重要提示如下： 1. 网上投资者申购可转债中签后，应根据《贵州航宇科技发展股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资 金账户在 2024 年 8 月 23 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。投资者认购资 ...

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可转债打新系列 航宇转债：国内航空环锻件核心供应商 2024 年 08 月 20 日 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...