中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票、向不特定对象发行可转换公司债券以及承接原保荐人国 海证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续 督导职责，并出具 2024 年半年度（以下简称"本持续督导期"）持续督导跟踪 报告。 一、持续督导工作概述 （一）保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现 场检查的工作要求。 （二）保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间 的权利义务，并报上海证券交易所备案。 （三）本持续督导期，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作。 （四）本持续督导期，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： 1、查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； 2、查阅公司财务管理、会计核算 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议程 | 5 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | 5 | | 二、会议议程 | 5 | | 议案 1 关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案 2 关于补选公司董事的议案 | 9 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州 航宇科技发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-069 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的规定，现拟修订《公司章程》中部分条款,具体修订情况如下： | 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 147,559,448 | 元。 | 147,922,548 | 元。 | | 2 | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 现 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 现 为 | | | 147,559,448 | 股，均为人民币普通股。 | 147,922,548 | 股，均为人民币普通股。 | | 3 | 第一百〇六条 | 董事会由 7 名董事组 | 第一百〇六条 | 董事会由5名董事组 | | | 成，其中：独立董事 | 3 名，比例不低 | 成，其中：独立董事 | 2 名，比例不低 | | | 于 | 1/3；职工代表董事 1 名。 | 于 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 总经理轮值管理制度 第一章 总则 第一条 构建一个更加科学、先进的公司运营管理机制，培养一 支高素质管理团队，让更多德才兼备的人员了解、理解、支持公司的 发展，提升公司高管的整体战略组织能力、协同决策能力、综合管理 能力，提升企业领导者战略引领视野，不断推进公司高质量、可持续 发展，公司决定实行总经理轮值制度，由轮值总经理负责公司全面生 产经营管理，加强对总经理助理及以上层级人员的考核，积极保持对 外联络协调、激励创新发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律法规及《贵州航宇科技发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《总经理工作细则》等相 关规定，特制定本制度。 第二条 轮值总经理人选范围为公司高级管理人员。 第三条 轮值总经理的职责 公司实行董事会领导下的总经理（轮值）负责制，总经理（轮值） 根据《公司章程》履行相应职责，承担相关法律法规及公司制度规定 义务，包括： 1、轮值总经理根据《公司章程》、《总经理工作细则》及董事会 安排行使总经理相应职权，履行总经理相应职责； 2、总揽公司的发展，对公司的生产经营全面负责；对公司中长 期战略提 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-070 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 8 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 8 日 至 2024 年 10 月 8 日 股东大会召开日期：2024年10月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

贵州航宇科技发展股份有限公司章程 贵州航宇科技发展股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | | ...

王宁先生因担任北京大成（贵阳）律师事务所主任，未来因律所项目将会长 时间在外出差，无法保证有足够的时间与精力参与公司管理，申请辞任公司独立 董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞任前述职务后，王宁 先生不在公司担任其他职务。 前述董事、高级管理人员及核心技术人员的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。前述辞任人员确认其与公司董事会无任何意见分歧，也无任何有关其辞 任需要提请公司股东关注的事项。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-068 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员及核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事、高级管理人员及核心技术人员辞任情况 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事、总经理及核心技术人员卢漫宇先生、董事陈璐雯女士、独立董事王宁先生的 书面辞职报告。 卢漫宇先生因年近退休且身体状况欠佳，故申请辞任公司总经理、董事及董 事会战略 ...

公司报告 | 半年报点评 内生增长与外延扩张并重，研发投入转化成果丰硕 事件：公司发布 2024 年半年报，2024 H1 公司实现营业收入 10.01 亿元，同比 -15.33%，因部分国内客户交付节奏调整等因素影响，导致公司境内锻件销售下 滑；实现归母净利润 1.04 亿元，同比-10.65%；扣非归母净利润 0.94 亿元，同 比-15.09%。公司二季度单季实现营收 4.23 亿元，同比-32%，环比-26.74%； 归母净利润 0.48 亿元，同比-26.91%，环比-14.43%；扣非归母净利润 0.42 亿 元，同比-31.38%，环比-18.78%。我们认为，2024 上半年内受到国内客户交 付节奏放缓影响，公司业绩承压。随着中长期国内航空装备发展需求上行，叠加 公司海外客户业务粘性逐渐加强，公司中长期业绩有望实现稳定持续释放。 燃气轮机布局支撑国内增长，新旧产品共振助力国际景气 收入利润端，24 上半年燃气轮机锻件营收约 1 亿元(yoy +68.87%)，占主营业务 收入比例 10.06%(较 23 全年+1.8pct)；境外主营业务收入约 4 亿元(yoy +66.3 0%)，占主营业务 ...

| | 航宇科技 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------| | 投资者 \n关系活动 类别 | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 □路演活动 \n□ \n中信证券 | 上海东方证券 | 现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） \n好投私募 银华基金 | | | | 易方达 | | 华宝股权投资 万家基金 浦银安 | | | | 盛 | | | | | | 上海君和立成 | 中国国际金融 | 国泰君安 博道基金 | | | | 兴业证券 | 金鹰基金 | ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-067 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订三方 及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金到位的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069 号）同 意注册。贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发 行面值总额为 66,700.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 6,670,000 张，募集资金总额为人民币 667,000,000.00 元， 扣除相关发行费用不含税金额人民币 9,872,028.30 元后,实际募集资金净额为 657,127,971.70 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 27 日全部到位，大信会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 28 日出具了（大信验字[2024]第 32- ...