贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 二〇二五年 | 1 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 6 | | --- | | 议案 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州航宇科技 发展股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展股份有限公 司（以下简称"公司"）特制定 2025 年第四次临时股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的 股东及股东代理人须在会议召开前 45-15 分钟到会议现场办理 ...

关于贵州航宇科技发展股份有限公司使用票据支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为贵州航宇科技发展股份 有限公司（以下简称"航宇科技"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对航宇科 技使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2024 年 7 月 22 日出具的《关于同意贵州航宇科 技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2024]1069 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 66,700.00 万元的 可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 6,670,000 张， 募集资金总额为人民币 667,000,000.00 元，扣除相关发行费用不含税金额人民币 9, ...

| 第一节 | 股份发行 4 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | 第二节 | 解散和清算 45 | | 第十一章 | 附则 47 | 贵州航宇科技发展股份有限公司章程 贵州航宇科技发展股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 贵州航宇科技发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-078 转债代码：118050 转债简称：航宇转债 2、股权激励回购注销 2025 年 6 月 17 日，公司召开了第五届董事会第 28 次会议、第五届监事会 第 23 次会议；2025 年 7 月 4 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东大会，分 别审议通过了《关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》。于 2025 年 9 月 8 日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具了《证券变更登记证明》，公司根据相关规定已完成本次股权激励已授 1 予尚未解禁部分限制性股票的回购注销流程。本次回购注销完成后，公司总股本 由"191,906,054 股"减少至"190,625,918 股"；公司注册资本相应由"人民 币 191,906,054 元"减少至"人民币 190,625,918 元"。 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因贵州航 ...

经中国证券监督管理委员会 2024 年 7 月 22 日出具的《关于同意贵州航宇科 技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2024]1069 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 66,700.00 万元 的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 6,670,000 张，募集资金总额为人民币 667,000,000.00 元，扣除相关发行费用不含税金额 人民币 9,872,028.30 元后，实际募集资金净额为 657,127,971.70 元。 上述募集资金已于2024年8月27日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通 合伙）已于2024年8月28日出具了（大信验字[2024]第32-00007号）《验资报告》。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人以及募集资金专 户银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。 1 | 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118050 | 转债简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-079 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 特此公告。 贵州航宇科技发展股份有限公司董事会 2025 年 9 月 18 日 1 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于聘任公司轮值总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长张华先生提 名，公司董事会提名委员会审核通过，并于 2025 年 9 月 17 日召开第五届董事会 第 31 次会议审议通过了《关于公司聘任轮值总经理的议案》，董事会同意聘任刘 朝辉先生继续担任公司轮值总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起 至一年满止。 公司董事会提名委员会审核认为：刘朝辉先生符合担任公司轮值总经理的条 件，并具备与其行使职权相应的专业知识、工作经历和相关决策、监督、协调能 力，能够胜任所聘职务。 截至本公告日，刘朝辉先生持有公司股份 1,587,673 股，持有控股股东山东 怀谷企业管理有限公司出资额 267,418.00 元，占总出资额 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118050 | 转债简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

Group 1 - The company Guizhou Hangyu Technology Development Co., Ltd. has appointed Liu Chaohui as the rotating general manager for another year, effective from the date of the board meeting approval [1] - Liu Chaohui holds 1,587,673 shares of the company, representing 1.70% of the total shares, and has a capital contribution of 267,418 yuan from the controlling shareholder [1] - The board's nomination committee has confirmed that Liu Chaohui meets the qualifications and possesses the necessary capabilities for the position [1] Group 2 - Liu Chaohui has a rich industry background and has been serving as a director and rotating general manager since September 2024 [1]

中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"或"公司"或"上市公司"） 进行持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并 出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司日常沟通、现场回访等方式开展持 续督导工作，并于 2025 年 9 月 5 日对公司募集资金使用情况进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司与控股股东、实际控制 ...

Core Points - Aerospace Technology announced a fixed asset loan approval of 90 million yuan from Chengdu Bank for its subsidiary Chengdu Chenghangfa General Power Equipment Co., Ltd. to fund new project construction [1] - The loan has a term of 8 years, with the company providing a joint liability guarantee for the loan and its wholly-owned subsidiary Sichuan Delan Aerospace Technology Development Co., Ltd. offering land mortgage collateral [1] - The guarantee period for the loan is three years from the expiration of the debt performance period under the contract, and no guarantee fees will be charged by the company [1]